ジャカルタ - バレスクリム・ポリは、インドネシア・ペサントレン財団(YPI)とパンジ・グミランと提携している法人に属する96のアカウントをブロックしました。このブロッキングは、マネーロンダリング(TPPU)の申し立ての訴追に関連しています。
「捜査官はまた、96のYPIアカウント、別のPGの兄弟である関連法人のアカウントに対してブロックレターを送った」と警察広報課のカロ・ペンマス准将アフマド・ラマダンは8月29日火曜日に記者団に語った。
調査チームはまた、YPI口座およびその他の関連口座のブロックを求めるために調査官によって送られたブロックレターを送信します。手紙は銀行に送られました。
「財団の犯罪行為や横領の犯罪行為のフォローアップには、YPIアカウントやその他の関連アカウントのブロックを要求する手紙の送付が含まれます」と彼は言いました。
忘れてはならないのは、捜査官もBPNインドラマユと調整したことです。目標は、パンジ・グミランの資産を追跡することです。
「BPNインドラマユとの調整は、PGの兄弟とその家族の資産に関連しています」とラマダンは言いました。
一方、パンジ・グミランTPPUとされる事件は捜査段階に格上げされた。つまり、刑事犯罪が発生したと考えられています。
パンジ・グミランは、マネーロンダリング犯罪に関する2020年法律第8号第3条に違反した疑いがあり、20年の刑が科せられる。
次に、財団刑法第70条第5条、2004年法律第28号第16号の改正に関する。刑罰は懲役5年
刑法第372条の横領の犯罪行為は、8年の刑事罰と汚職撲滅法第2条の汚職の犯罪行為の脅威を伴う。
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