JAMBI - ジャンビ高等検察庁(Kejati)は、PT Sunprima Nusantara Pembiayaan(PT SNP)の中期債務証券の支払いにおける汚職容疑者3人の事件ファイルをジャンビ銀行に転送しました。
3人は、2016年から2020年にかけてジャンビ銀行のマーケティングディレクターを務めたユンサックエルハコン(YEH)と、ジャンビ銀行の元社長です。
さらに、アンドリ・イルヴァンディ(AI)は2016-2019年にPT MNCセクリタスの資本市場担当代理に、ダダン・スリアント(DS)は2014-2019年にPT MNCセクリタスの投資銀行ディレクターに就任しました。
8月24日木曜日、ジャンビのジャンビ検察庁レクシー・ファタラニーの情報・法律課長は、ジャンビ検察庁は、国に最大3,100億ルピアの費用がかかると推定される汚職事件の裁判に直面するために14人の検察官を準備したと述べた。
この汚職疑惑事件では、ジャンビ検察庁は4人の容疑者を指名した。
YEH、AI、DSに加えて、他の容疑者は、PTコロンビンドペルダナカッシュのディレクターとしてのLDと、PTシトラプリママンディリ(コロンビア)のクレジット/ディレクター、またはレオカンドラの息子(PT SNPの社長コミッショナー/株主/所有者)です。
4人の容疑者のうち、LDは人物検索リスト(DPO)に載って逃げた。もう一人の容疑者であるAIは、西スマトラのブキティンギにあるクラスII刑務所で別の事件で服役中です。
この訴訟は、2017年と2018年にジャンビ銀行が中期債(MTN)の購入という形でPT SNPに資金を投入することに投資したときに始まりました。
MTNの発行プロセスにおいて、PT SNP(発行体/発行体として)は、会社の財務状況が健全に見え、良好な事業見通しを持つように、データが操作された財務諸表を使用しました。
実際、2010年以来、PT SNPは会社のキャッシュフローから見ることができる財政難を経験しており、これは出金が入ってくるお金よりも大きいということです。
実際の事実と一致しない財務諸表データは、PT MNC Sekuritas(PT SNPによって任命されたアレンジャーとして)によって、潜在的な投資家に伝えるための覚書情報とティーザーの形でPT SNPのMTNオファリング文書を作成する際に使用され、そのうちの1つはBank Jambiでした。
さらに、PT SNPからPT MNC Sekuritasへの3%の不当な利益である非公式の手数料を提供する合意もあり、PT Tunas Tri Arthaを通じて与えられました。MNCセクリタス。
この3%の手数料のために、PT MNC Sekuritasは、家、お金、車、大きなオートバイ、貯蓄とATM、そして銀行Jambiの特定の当事者に海外旅行の費用を含む多くの贈り物をすることによって事業を開始するために使用されます。
MTN期間の旅の途中で、PT SNPはKouponまたはMTN利息をBank Jambiに支払うことができず、満期時に債務不履行を経験し、310,118,271,000ルピアの州の財政的損失をもたらしました」とElan Suherlan氏は述べています。
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