バレスクリムは、PPTAKマネーロンダリングレポートとパンジグミラン情報との適合性を見つけました

特別経済犯罪局長 バレスクリム警察准将ウィスヌ・ヘルマワン / DOK VOI - リスキー・アディティア

ジャカルタ - 市民警察の特殊経済犯罪局長(Dittpideksus)のウィスヌ・ヘルマワン准将は、彼の党がパンジ・グミランによるマネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いに関連する金融取引報告分析センター(PPATK)からの金融取引分析報告書の結果の適合性を発見したことを明らかにした。 この適合性は、8月7日月曜日に検査が行われた後、パンジ・グミランの声明の結果によって得られた、と彼は言った。彼は、インドネシア・ペサントレン財団(YPI)のすべての金融関連取引は、パンジ・グミランの命令に基づいていなければならないことを認めた。 「これは、彼(Panji Gumilang)がPPATKの友人から伝えられたことは、APGの個人口座(Panji Gumilang)が財団の運営を行うために使用されたという適合性があることを伝えたことを意味します」と、8月8日火曜日、アンタラ州ジャカルタの警察本部でWhisnuは言いました。 TPPU疑惑の調査は、財団犯罪、横領、汚職犯罪、およびザカートの誤用に関連する苦情の疑いがあるPPATKからの金融取引分析の結果に基づいて、Dittipideksus Bareskrim Polriによって実施されました。 報告書から、国家警察は専門家証人を含む目撃者の証言を求めることによって調査を実施した。「私たちは数人の目撃者を調べました。その中には14人の尋問された証人がいて、今日もさらに2人の証人がいます」と彼は言いました。 今日尋問された二人の証人は、YPI出身だった、と彼は続けた。調査官は、構造的または逆転的、または資金の流れのプロセスを使い果たすことによって、非犯罪的なマネーロンダリング取引パターンに関連する調査を実施しました。 さらに、捜査官はPPATK、宗教省、司法長官事務所、BPAKなどの多くの関係者とも調整しました。 「目標は、PPATKの友人からのインプットが何であるかを探ることです」とWhisnuは言いました。 審査の結果について、パンジ・グミランはYPI理事会の議長として、YPIの財務に関連するすべての取引はすべて彼の命令に基づいていなければならないと認めた。 「私たちは、上司の資金を受け取るために数百のAPGアカウントが財団の収入資金の流れも受け取るために使用された財団の犯罪行為に関連する申し立てがあるのではないかと疑っています。と彼は言った。 パンジ・グミランの尋問の後、ウィスヌは続けて、彼の党はすぐに事件の状況を調査から調査に格上げするために事件のタイトルを実施した。 「今週、私たちは事件のタイトルを実行します」とWhisnuは言いました。