FPIアカウントをブロックした後、PPATKは法律違反の申し立てを発見

お金のイラスト。(イルファン・メイディアント/VOI)

ジャカルタ - イスラム防衛戦線(FPI)に属する銀行口座は、金融取引報告書分析センター(PPATK)によって一時的に凍結またはブロックされました。ブロッキングは、FPIに加盟する個人にも行われた。

当初、警察によって射殺された6 FPIラスカーの資金を集めるために使用されたイルバン・ガニの名前の個人的なBCAアカウントは一時的にブロックされました。

Irvan Ganiが偽のHalo BCA WhatsApp番号にだまされたというツイートを@ghanieierfan Twitterアカウントで共有した後、アカウントをブロックする問題が浮上しました。実際、そのアカウントには、6 FPIラスカーの家族のためのIDR 17億の寄付基金がありました。

しかし、追跡された後、Irvanの個人アカウントは確かに偽のHalo BCA事件の前にブロックされました。ブロックは、FPIが禁止された組織と宣言された後、PPATKによって行われました。

組織としてのFPIは、しばしば治安と公序良俗(kamtibmas)を乱していると非難されている。それとは別に、政府によるFPIの基本的な目的は州憲法に反する。

この決定は、2020年の6人の高官番号220/4780、2020年の番号M.HH / 14.HH 05.05、2020年のナンバー690、2020年の番号264、2020年の数KB / 3 / XIIの共同法令(SKB)に含まれています。シンボルおよび属性を使用する活動の禁止およびFPI活動の終了に関する2020年の番号320。

92のアカウントがブロックされ、チェックされています

ブロックされた FPI および関連アカウントの総数は 92 に達しています。PPATKダイアン・ダイアナ・レイの責任者は、ブロックされたFPIアカウントの残高を伝えることができなかったことを認めました。

「取引終了は、PPATKが口座の分析と審査を行うのに十分な時間を提供するために行われます」と、彼は1月31日(日曜日)に書面を通じてVOIに語りました。

ダイアンは、PPATKはまた、イスラム防衛戦線(FPI)と関連当事者の92のアカウントの試験を完了したと言いました。これらのアカウントの分析と検査の結果は、警察の捜査官に提出されています。

法に反する申し立て

ダイアン・エディアナ・レイは、警察との調整の結果から、検査の結果から、多くのFPIアカウントが法律に反する要素を持っていると疑われたためにブロックされると述べた。

「警察の捜査官との調整の結果に基づいて、違法行為の申し立てによるブロッキングプロセスで警察の捜査官によってフォローアップされるいくつかのアカウントがあることが知られています」と、彼が言いました。

さらに、PpatKは、将来的に疑わしい金融取引報告書(LTKM)または他の情報源を受け取った場合でも、これらの口座で金融インテリジェンス機能を実行できると述べた。

しかし、残念ながら、Dianはブロックされるアカウントの数に言及することに消極的でした。それでも、彼は彼の代理店がこの仕事に関して警察と調整し続けると述べました。

この作業は、2010年の法律第8号に従い、マネーロンダリングの防止と根絶に関する法律第8号(TPPU)およびテロ資金供与犯罪の防止と根絶に関する2013年の法律番号9に従っています。