FPIが所有する92のアカウントがPPATKを警察に引き渡されました

イラスト(ピクサベイ)

ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、イスラム防衛戦線(FPI)または関連当事者に属する92の取り残しの分析と調査の結果を国家警察に提出しました。

「警察の捜査官との調整の結果に基づいて、違法行為の疑いによるブロッキングプロセスで警察の捜査官によってフォローアップされるいくつかのアカウントがあることが知られています」と、PPATKヘッドダイアン・ダイアナ・レイは、記者が1月31日(日曜日)に受け取った電子メッセージで言いました。

ダイアン・エディアナは、法律に違反したとされるアカウントの数を明らかにしませんでした。PPATKが禁止組織として設立された後、PPATKが分析を行うのに十分な時間を提供するために、取引の終了が行われます。

「さらに、PPATKは違法行為の申し立てに関して引き続き支援と捜査官との調整を行う」と述べた。

ダイアンは、PPATKは2010年の法律No.8と2013年の法律No.9に基づいて金融インテリジェンス機能を実行できることを強調しました。将来、疑わしい金融取引レポートが見つかった場合。

以前は、PPATKはFPIが所有する92のアカウントを凍結したことを記録していました。凍結は、疑わしい取引を分析するために行われました。

PPATKのダイアン・エディアナ・レイ会長は声明の中で、「PPATKの分析と審査の目的で、FPI組織と関連当事者の92のアカウントが一時的に停止(ブロッキング)している」と述べた。

しかし、ダイアナは凍結されたアカウントの所有者について詳しく述べることに消極的でした。彼はちょうどPPATKが今、アカウントの数十でほぼ行われていると言いました。

「元FPIアカウントと元FPI組織と提携しているアカウントが混在しています」と、彼が言いました。