パンジ・グミランは汚職までTPPUに関与した疑いがあり、国家警察は専門家証人を尋問する

パンジ・グミラン(写真:ドック・アンタラ)

ジャカルタ - 国家警察は、アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校のパンジ・グミラン所長が、汚職に対するマネーロンダリング(TPPU)に関与した疑いがあると述べた。この申し立ては、金融取引報告分析センター(PPATK)の分析結果(LHA)に関する報告書に基づいています。 「それはLHAまたはPPATKから始まり、国家警察に提出された分析報告書から始まり、PGスアダラが犯した犯罪行為の疑いがあり、そのパターンから判断すると、TPPUまたはマネーランドリー、汚職犯罪、横領犯罪の要素が見つかりました」と警察広報課のカロ・ペンマス准将アフマド・ラマダン准将は記者団に語った。 7月20日,木曜日。 疑惑を立証するために、特別経済犯罪局は多くの専門家の情報を求めていると言われている。 試験リストに載っている専門家の中には、PPATKの専門家や企業の専門家もいます。試験の要求のプロセスは今週始まりました。 次のステップでは、調査チームは他の証人からの証言も求めます。しかし、目撃者の身元については詳細ではなかった。 「犯罪行為の行き過ぎ局の計画は、近い将来、他の目撃者の証言を求めるだろう」とラマダンは述べた。 これとは別に、市民警察の特殊経済犯罪局長ウィスヌ・ヘルマワン准将は、目撃者を尋問する計画は来週始まると述べた。 「来週、証人との確認があるだろう」と彼は言った。 しかし、後で尋問される証人の名前に関して、ウィスヌはそれを伝えることができませんでした。その理由は、調査官がこの件に関してまだ互いに調整しているからです。 「後で、それはまだ調整中です」とWhisnuは言いました。 念のため、パンジ・グミランがマネーロンダリング犯罪に関与したという疑惑は、政治・法律・安全保障問題調整大臣(メンコ・ポルフカム)のマフフッドMDによって最初に明らかにされた。実際、疑惑は警察に報告されている。 疑惑は、パンジ・グミランがアル・ザイトゥンに関連する何百ものアカウントを持っていたことが判明したためである。 “私たちは国家警察に新しい報告書を提出しました、それはマネーロンダリングの犯罪行為に関するものです。PPATKによると、ポンドック、またはアル・ザイトゥンの活動、パンジ・グミランの活動&rdquoに関連していると疑われる367のアカウントから145のアカウントを凍結しました。Mahfud MDは言った。 マフフッドはまた、パンジ・グミランが犯したとされるいくつかの犯罪行為(資金の横領、詐欺、財団資金のガバナンス規則の違反、BOS(学校運営支援)資金の誤用など)を伝えました。 “それはすべてマネーロンダリングの文脈に置かれています。横領によるマネーロンダリング、詐欺によるマネーロンダリング、財団法によるロンダリング、BOS資金の使用によるロンダリングなど。私たちはそれをバレスクリム(Polri)&rdquoに報告しました。マフッドは言った。