ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、財務省(ケメンケウ)の税務総局の元職員ラファエル・アルン・トリサンボドが受け取った手数料の調査を続けています。
「捜査チームは目撃者の尋問を終えた」と、ニュース課長のアリ・フィクリは7月20日(木)に書面による声明で述べた。
捜索は7月18日火曜日に3人の証人の尋問を通じて行われた。3人の証人は、PT Cibes Consultingの財務マネージャー、Yulianti Noorです。リチャード・R・ウィリアハルジャとシスワントは起業家で、ラファエルが税務コンサルティング会社を通じて受け取った金銭について捜査官から尋ねられた。
「目撃者が出席し、とりわけ、被告人RATが税務コンサルティング会社を通じて複数の納税者から受け取った手数料(お金)の収入について知らされました」と彼は言いました。
アリはラファエルが受け取った熱いお金について詳しく説明していません。しかし、3人の証言は、起こったお金の受け取りに光を当てると考えられています。
ラファエルは、KPKが彼の会社、PT Artha Mega Ekadhana(AME)を通じて数人の納税者から90,000米ドルのチップを受け取ったと伝えられている。この収入は、彼が東ジャワ税務総局1の地域事務所で税金の審査、調査、徴収の責任者を務めていた2011年以来起こりました。
ラファエルが受け取った謝礼の数は、調査員がまだ調査を続けているため、まだ増加する可能性があります。考えてみると、同社はすでに税務帳簿を報告するのが難しい多くの顧客を扱っています。
次に、KPKは再びラファエルをマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為の容疑者として指名した。彼は受け取った熱い金を流用または偽装したと伝えられている。
この展開で、捜査官は多くのラファエルの資産を押収した。その中には、トヨタカムリ車とランドクルーザー車、トライアンフ1,200 CCタイプの大きなオートバイがあります。
そこで止まらず、汚職防止委員会は、ジョグジャカルタやマナドなどの多くの都市に広がる土地と建物の形で20の資産を押収しました。その価値は1,500億ルピアに達します。
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