ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、ジョグジャカルタでのマネーロンダリング疑惑に関連して、財務省(ケメンケウ)の元税務総局職員ラファエル・アルン・トリサンボドと彼の家族が所有する資産を追跡しています。
この動きは、7月10日月曜日に3人の証人を尋問することによって行われました。KPKニュース課長のアリ・フィクリは、捜査官が呼んだ3人の目撃者は、私的なパーティー、ヘリ・プラノトだったと述べた。働く女性、アリ・プリマワティ。そして主婦、アングリアスティ・ハスウォロ。
彼らは、ラファエルをにかけた満足とマネーロンダリング(TPPU)の疑いの証人として召喚された。
「目撃者たちは、とりわけ、ラット容疑者(ラファエル・アルン・トリサンボド)とジョグジャカルタ地域の家族のさまざまな資産に関連して、出席し、知識が豊富でした」とアリは7月11日火曜日に記者団に語った。
アリの資産は、特に腐敗防止委員会が探している資産については詳述されていない。しかし、3人の証言は、ラファエルをにかけた事件に光を当てると考えられています。
KPKは実際にスギハルトという公証人も呼んだ。しかし、アリはこの証人が不在だと言った。
「目撃者は出席しておらず、確認もありませんでした。リコールは調査チームによってすぐに送られました」とアリは言いました。
ラファエルは、KPKが彼の会社、PT Artha Mega Ekadhana(AME)を通じて数人の納税者から90,000米ドルのチップを受け取ったと伝えられている。この収入は、彼が東ジャワ税務総局1の地域事務所で税金の審査、調査、徴収の責任者を務めていた2011年以来起こりました。
ラファエルが受け取った謝礼の数は、調査員がまだ調査を続けているため、まだ増加する可能性があります。考えてみると、同社はすでに税務帳簿を報告するのが難しい多くの顧客を扱っています。
次に、KPKは再びラファエルをマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為の容疑者として指名した。彼は受け取った熱い金を流用または偽装したと伝えられている。
この展開で、捜査官は多くのラファエルの資産を押収した。その中には、トヨタカムリ車とランドクルーザー車、トライアンフ1,200 CCタイプの大きなオートバイがあります。
そこで止まらず、汚職防止委員会は、ジョグジャカルタやマナドなどの多くの都市に広がる土地と建物の形で20の資産を押収しました。その価値は1,500億ルピアに達します。
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