金輸送に関連する189兆ルピアの日付取引事件はまだ処理中です

ポルフカム・マフフッドMD調整大臣/ビア・アンタラ 写真

ジャカルタ - TPPUタスクフォースは、PPATKが発見した金輸出に関連する189兆ルピア相当の厄介な取引を調査するために、財務省税関物品税総局、財務省税総局、検察庁、警察市民事務所とのフォローアップ会議を開催しました。

財務省(Kemenkeu)の税関総局によって現在も調査されている厄介な取引は、2023年末までマネーロンダリングタスクフォース(TPPUタスクフォース)の作業の優先事項である18のPPATK調査結果の1つです。

「我々は合同会議を開くことを決めた。我々はバレスクリム(Polri)を招待し、財務省の内部ではあるが、税関が入手したデータ、情報、文書を保証するために税務総局を招待するが、これは調査、他の潜在的な犯罪行為に引き上げることはできないと考えている」とTPPUタスクフォース実施チームの責任者であるSugeng Purnomoは、ANTARAが報告したように、 7月10日,月曜日。

この会議はまた、税関外の他の機関が、189兆ルピアの疑わしい取引を調査するために完了する必要がある文書に関する意見を提供する機会にもなります。

「おそらくフォーラムの後半には、税関の友人によって完了していないものがまだあると言われます。さて、一緒に調査を行うことを考えました。したがって、一つの令状ではないという意味で一緒に」と、ポルフカム調整省の法務人権担当副官も務めるSugengは述べた。

合同調査では、税関外の機関も税関がまとめた書類や情報の調査に参加しました。その後、法律違反がその権限下にあることが判明した場合、警察CIDまたは税務総局は直ちに調査に動き、違反を取り締まります。

「さあ、この犯罪行為は警察の友人の権威に関連しており、(その後)自ら動くCIDは、もちろん、後で(まだ)コミュニケーションをとるでしょう」とSugengは言いました。

Sugeng氏は、各機関は、TPPUとされるものに由来する犯罪行為を調査し、取り締まる独自の権限を持っていると説明した。

「TPPU法第2条に開放することができ、その多くは約26(元の犯罪行為タイプ)です。これはちょうどこれです、私たちが権威を見るために具体的になろうとするならば、私たちが税関の友人の権威について話すならば、それは税関と物品税に関連する単なる犯罪行為です。税金は、課税犯罪行為のみに関連している」とSugengは述べた。

一方、検察庁には汚職疑惑を捜査する権限があり、警察には汚職犯罪やその他の一般的な犯罪を捜査する権限があります。

「税関の友人たちは、約189兆ルピアで他の犯罪行為の可能性があると伝えていたので、CIDと検察庁の友人に、189 Tルピアに関連して税関が行ったことが最適であるかどうかについての意見を評価することを含め、見るように勧めます」とポルフカム調整省の職員は言いました。

189兆ルピアの疑わしい取引の調査結果に関して、税関はこれまでに36の当事者から情報を収集し、事件を調査するために4つの都市に直接行きました。

「税関の友人によって説明されており、実施された活動のいくつかには、36の当事者に説明を求めることが含まれ、(私たちは)4つの都市を訪問しました。しかし、私は4つの都市がどこにあるかを説明しません、そしてそれは続いています」とTPPUタスクフォース実装チームの責任者は言いました。

189兆ルピアの疑わしい取引は、2009年から2023年にかけてPPATKが報告したように、財務省の349兆ルピアの奇妙な取引の調査結果の一部です。

PPATK報告書に続いて、2023年5月3日にポルフカム調整大臣は、厄介な取引を調査するためにTPPUタスクフォースを結成しました。

189兆ルピアの厄介な取引に関して、Mahfud MDは2023年3月29日に下院の委員会IIIとの会合でそう言った。この取引は、民間企業の1つが関与する金の輸出に関連しています。

実際には、2016年から2017年の期間にこの事件に関連して財務省によって法的措置が取られました。しかし、2019年の司法審査レベル(PK)までの裁判官の決定は、この事件に犯罪的要素がないと判断しました。