マネーロンダリング疑惑に関するFPIアカウント分析の結果を待つ

イラスト(ピクサベイ)

ジャカルタ - 金融取引報告書分析センター(PPATK)は、イスラム防衛戦線(FPI)とその関連会社の取引およびアカウント活動を停止または一時的に停止しました。これは、マネーロンダリング(TPPU)の疑いの存在を分析するために行われます。

この口座の凍結は、マネーロンダリングの防止と根絶に関する2010年の法律番号8に規定された当局に従って(TPPU法)および2013年の法律番号9に関する

また、FPI活動の決定は、内務大臣、法・人権大臣、通信情報技術大臣、司法長官、警察署長、国家テロ対策庁長官の合同法令(SKB)に基づいています。

PPATKのダイアン・ダイアナ・レイ会長は、92のFPIアカウントが分析のために凍結されたと述べた。この凍結は、疑わしいトランザクションを探すためです。

「我々は、PPATKの分析と検査の目的のためにFPI組織と関連当事者の92のアカウントを停止しました」と、Edianaは彼女の声明の中で、1月19日火曜日に言いました。

しかし、Edianaは凍結されたアカウントの所有者について詳しく述べることに消極的でした。凍結されたアカウントの起源の問題を含む。

これまでのところ、分析プロセスはほぼ完了したと彼は言った。分析結果は関係者に提出します。

「元FPIアカウントと元FPI組織と提携しているアカウントの混合物」と彼は言った

「我々はできるだけ早く終わらせるために懸命に働いている、うまくいけば、我々はそれを終えることができる月末までに」と、Edianaは続けました。

問題の関連当事者は警察です。これは、FPI活動の禁止を強制する機関の一つである国家警察だからです。

「そして、我々はFPI組織の活動の禁止に関する法執行機関の一環として、法執行機関(警察)に結果を提出します」と、彼が言いました。

外国取引

中間分析の結果に基づいて、EdianaはPPATKが海外から発信された取引を発見したと言いました。しかし、取引の目的や目的については、まだ分かっていません。

「はい、しかし、それは何も結論付けることができるという意味ではありません」と、彼が言いました。

Edianaは、このような取引はまだ正常と考えることができると言いました。なぜなら、今日のグローバル化した時代には、誰もがどこにでも旅行して取引をすることができるからです。

しかし、彼は海外から発信された取引の数に関する情報を提供することを拒否しました。それを受け取ったアカウントについて含む。

「それはまだ伝えることができません」と、彼が言いました。

PPATKがこれらの知見を研究し続けることは強調されたに過ぎない。後でまで、あなたは取引の背後にある事実を得る。

「分析と検討は、FPIだけでなく、国内外の取引を含む包括的でなければならない、はい、我々はすべてのケースを処理します」と、彼が言いました。