ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、財務省の元税務総局職員ラファエル・アルン・トリサンボドが謝礼からお金を隠す方法を調査します。他の当事者を通じてデジタル資産に変換する可能性を含みます。
「現在、私たちはシェル企業を含め、海外に行くことができます。これらの企業(デジタル資産と金融、赤)を特に発行している国が1つあります」とKPKの執行および執行担当代理Asep Gunturは5月10日水曜日に記者団に語った。
「以前に購入した暗号通貨やビットコインもあり、私たちも探求しているものもあります」と彼は続けました。
この疑惑につながる証拠はないが、KPKは沈黙を望んでいない。Aepは、検索は継続すると述べた。
「すべてが私たちが探求するポイントです。関係者の名において財産を見つけるだけでなく、例えば、家族、彼に最も近い人々の名において他の人のために隠されているものです」と彼は言いました。
以前に報告されたように、ラファエル・アランはマネーロンダリングの容疑者として指名されました。彼は受け取った熱いお金を流用または偽装したとされています。
満足の事件では、彼は彼の会社、PT Artha Mega Ekadhana(AME)を通じていくつかの納税者から90,000米ドルの謝礼を受け取ったと言われています。
この承認は、2011年に東ジャワ税務総局1の地域事務所で税金の審査、調査、徴収の責任者を務めたときから起こったと言われています。
ラファエルが受け取った満足感の数は、調査員がまだ深まっているため、まだ増加する可能性があります。考えてみると、同社はすでに税務帳簿を報告するのが難しい多くの顧客を扱っています。
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