ジョグジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPATK)は、マネーロンダリング犯罪を根絶および防止するために設立された独立した機関です。PPATKの義務と権限は何ですか?
最近、PPATKは、財務省の税務総局(DGT)の元職員であるラファエルアルントリサンボドに属する40以上のアカウントをブロックしました。このような凍結されたアカウントのアカウントは、個人および法人または法人のアカウントで構成されます。以前、PPATKは、ラファエル・アルンが犯したマネーロンダリングの犯罪行為に関与したとして、税務コンサルタントのアカウントもブロックしていました。
PPATKは、インドネシアにおけるTPPUを防止し、根絶するための取り組みを実行するための中央機関または焦点として機能します。では、PPATKの義務と権限は何ですか?
PPATKの義務と権限PPATKの実施は、2010年の法律(UU)第8号で規制されています。TPPUを防止および根絶するためにPPATKによって実行されなければならない多くの機能があります。
PPATKの義務PPATKは、その職務と機能を遂行する上で大統領に直接責任を負います。PPATKタスクは次のとおりです。
TPPUの予防と根絶; PPATK が取得したデータおよび情報の管理 報告者のコンプライアンスの監督。そして TPPUおよびその他の犯罪行為を示す金融取引に関する報告および情報の分析または調査。説明責任のために、PPATKは、その義務、機能、および権限の実施に関する報告を作成し、提出する義務があります。大統領と衆議院に半年ごとに定期的に報告されます。
PPATKオーソリティPPATKには、その機能に基づいて、法律で規制されている多くの権限があります。PPATKの権限は次のとおりです。
TPPU防止・根絶 機能 特定の職業から報告を受ける政府機関および/または民間機関を含む、データおよび情報を管理する権限を有する政府機関および/または民間機関からデータおよび情報を要求および取得する。 疑わしい金融取引を特定するためのガイドラインを確立します。 TPPU防止の取り組みを関連機関と調整する。 TPPU防止の取り組みに関する政府への提言を提供する。 TPPUの予防と根絶に関連する国際機関やフォーラムでインドネシア共和国政府を代表しています。 マネーロンダリング防止教育およびトレーニングプログラムの開催。そして TPPUの予防と根絶の社会化を組織する。 データおよび情報 管理機能データおよび情報管理の機能に基づいて、PPATKは情報システムを編成する権限を与えられています。
報告 者のコンプライアンスに関する監督機能 報告当事者の報告手順に関する規定とガイドラインを確立する。 TPPUを実行する可能性のあるサービスユーザーのカテゴリを決定します。 コンプライアンス監査または特別監査 の実施 監査結果からの情報を報告当事者を監督する権限を与えられた機関に提出する。 報告義務に違反した報告者への警告の提供。 報告者の事業許可を取り消すよう認可機関に勧告する。そして 監督および規制機関を持たない報告者に対するサービス利用者の認識の原則の実施に関する規定を確立する。 レポートおよび情報 の分析または調査機能 報告者からの報告および情報を要求および受信する。 関連機関または当事者に情報を要求する。 PPATK分析結果の開発に基づいて報告当事者に情報を要求します。 法執行機関または海外のパートナーからの要求に基づいて報告当事者に情報を要求する。 情報および/または分析結果を国内外の要求機関に転送する。 TPPUの疑いの存在に関する一般の人々からの報告および/または情報を受け取る。 報告当事者および申し立てられたTPPUに関連する他の当事者に情報を要求する。 法執行機関に、法律および規制の規定に従って電子情報および/または電子文書を傍受または傍受することの重要性を推奨する。 金融サービスプロバイダーに対し、犯罪行為の結果であることがわかっている、または疑われる取引の全部または一部を一時的に停止するよう要求する。 調査の進捗状況および元の犯罪行為およびTPPUの調査官によって実施された調査に関する情報を要求する。 この法律の規定に従って、義務と責任の範囲内で他の行政活動を実行する。そして 分析または検査の結果を治験責任医師に転送します。これは、TPPUの防止と根絶を任務とする独立機関としてのPPATKの義務と権限です。PPATKは独立した機関として機能し、いかなる当事者からの干渉や影響もありません。
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