ジャカルタ-金融取引レポートおよび分析センター(PPATK)は、ラファエルアルントリサンボドと彼のお金の家族に属する40のアカウントの突然変異または総取引の価値が5,000億ルピアに達することを発見したと述べました。
一方、これらのアカウントの数十は、さらなる分析のためにブロックされています。
「それ(5,000億ルピア)は、凍結したアカウントの突然変異でした。資金の価値ではありません」と、PPATKの責任者であるイワン・ユスティアバンダナは3月7日火曜日に記者団に語った。
数千億に達した突然変異の価値は短期間では発生しませんでした。中間分析の結果から、この数字は4年間の取引活動の合計です。
ただし、突然変異の値は増加し続ける可能性があります。分析プロセスがまだ進行中だからです。
「アカウントの突然変異の価値は2019年から2023年の期間です。資金の価値ではありません」と彼は言いました
数十のアカウントは個人を代表するだけではありません。なぜなら、そこから会社を代表して行動するアカウントもあるからです。しかし、それはまだラファエル・アルン・トリサンボドの家族と関係があります。
「私たちは先週からすべてをブロックしてきました」とIvanは言いました。
以前、PPATKは、候補者であると疑われる、または元財務省の元DGT税務官僚(Kemenkeu)によって借りられた税務コンサルタントに属するアカウントもブロックしました。
「はい、税務コンサルタントのブロックがあります」とイワンは言いました。
イワンはこの税理士を指定しませんでした。しかし、この名前のローンは、ラファエルだけでなく他の当事者によっても行われていると言われています。
「伝えられるところでは、RATと他のいくつかの関連政党の候補者として」と彼は言った。
PPATKは、この候補者がマネーロンダリングの方法であると疑っています。したがって、ラファエルが実行したとされる疑わしい取引は検出されませんでした。
「RATの利益のために行動しているマネースライダーの専門家がいるのではないかと疑っています」とIvanは説明しました。
参考までに、ラファエルは560億ルピアの富を持っていることが知られています。この数字は、2022年2月17日付けの州管理者ウェルスレポート(LHKPN)に基づいて明らかにされました。
富の額は、税務局長の約140億ルピアを超えており、実際にはラファエルの上司です。ラファエルの資産は、スリ・ムリヤニ財務大臣に580億ルピア(総資産672億ルピアから90億ルピアの負債を差し引いた結果)でわずかに失われました。
ラファエルの富は、息子のマリオ・ダンディ・サトリオが17歳のデビッドを迫害した後、脚光を浴びました。虐待のビデオはソーシャルメディアで広く流通しました。さらに、マリオはしばしば高級バイクの形で彼の富を公開し、ネチズンの脚光を浴びました。
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