ジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPATK)は、ラファエル・アルン・トリサンボドと彼の家族全員のアカウントをブロックしました。合計40のアカウントが凍結されており、額面価値は数千億です。
「40以上のアカウント、(非公式、編)数千億」とPPATKの責任者であるイワン・ユスティアヴァンダナは3月7日火曜日に記者団に語った。
数十のアカウントは、各人の名前だけではありません。なぜなら、そこから会社の名前のアカウントもあるからです。しかし、それはまだラファエル・アルン・トリサンボドの家族と関係があります。
「私たちはすべてをブロックしました、それは先週以来です」と彼は言いました。
ラファエル・アルン・トリサンボドの家族の口座だけでなく、PPATKは、候補者であると疑われた税務コンサルタントの口座もブロックしたり、財務省(ケメンケウ)の税務総局の元職員から彼の名前を借りたりしました。
「はい、税務コンサルタントは禁止されています」とIvanは言いました。
イワンはこの税務コンサルタントについて詳しく説明しませんでした。しかし、この名前の借用は、ラファエルだけでなく他の当事者によっても行われたと言われています。
「RATや他のいくつかの関係者の候補者であると疑われています」と彼は言いました。
PPATKは、この候補者をマネーロンダリングの方法として疑っています。したがって、ラファエルが行ったとされる疑わしい取引は検出されませんでした。
「私たちは、RATの利益のために行動しているマネーロンダリングの専門家がいることを示しています」とIvanは説明しました。
参考までに、ラファエルは560億ルピアの財産を持っていることが知られています。この数字は、2022年2月17日付けの州事業者のウェルスレポート(LHKPN)に基づいて明らかにされました。
富の額は、実際にはラファエルの上司である税務局長のスーリョウ・ウトモの富を約140億ルピア上回っています。ラファエルの資産は、スリ・ムリヤニ財務大臣に580億ルピアをわずかに失っただけでした(総資産の削減の結果、672億ルピアから90億ルピアの負債を差し引いた結果)。
ラファエルの財産は、息子のマリオ・ダンディ・サトリオが17歳のデビッドを痴漢した後、脚光を浴びました。虐待のビデオはソーシャルメディアで広く流通しました。さらに、マリオはしばしば高級バイクの形で彼の富にふけり、ネチズンの脚光を浴びています。
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