ジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPATK)は、ラファエルアルントリサンボドに属するアカウントをブロックしました。アカウントの名目残高は非常に重要であると呼ばれます。
「(名目上、編)重要」とPPATKの責任者であるイワン・ユスティアヴァンダナは3月7日火曜日に記者団に語った。
ラファエル・アルン・トリサンボドの州運営者の富報告書(LHKPN)である561億ルピアを超える口座の名目についてさらに言及したとき、イワンはそれに同意したようでした。
彼は、LHKPNは所有する資産のみをカウントすると述べた。一方、口座の名目資金は上下する可能性があります。
「LHKPNはアカウントに正比例しません。LHKPNには資産があるため、口座が資金のみに限定されているかのように計算されます」とIvan氏は述べています。
PPATKは、ラファエル・アルン・トリサンボドに属するアカウントをブロックするだけではないことで知られています。しかし、財務省(ケメンケウ)の元税務当局者のすべての家族。
「はい、すべて(ラファエルの家族のアカウントはブロックされました、編)」と彼は言いました。
ブロックされた家族のアカウントは、ラファエル・アルン・トリサンボドの妻と子供たちでした。凍結は、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の発生の疑いを分析するために実行されました。
「はい、私たちの権威に従った分析の文脈で」とイワンは言いました。
それだけでなく、PPATKは、候補者であると疑われた、またはラファエル・アルン・トリサンボドによって彼の名前を借りた税務コンサルタントに属するアカウントもブロックしました。
「はい、税務コンサルタントは禁止されています」とIvanは言いました。
イワンはこの税務コンサルタントについて詳しく説明しませんでした。しかし、この名前の借用は、ラファエルだけでなく他の当事者によっても行われたと言われています。
「RATや他のいくつかの関係者の候補者であると疑われています」と彼は言いました。
PPATKは、この候補者をマネーロンダリングの方法として疑っています。したがって、ラファエルが行ったとされる疑わしい取引は検出されませんでした。
「私たちは、RATの利益のために行動しているマネーロンダリングの専門家がいることを示しています」とIvanは説明しました。
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