ジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPATK)は、元財務省(ケメンケウ)の税務当局者ラファエルアルントリサンボドの家族口座をブロックしました。虐待の加害者であるマリオ・ダンディ・サトリオの息子を含む数十のブロックされたアカウントがありました。
「(ブロックされたアカウント、編)家族とすべての関係者。数十のアカウントをブロックしました」とPPATKのチーフであるイワン・ユスティアバンダナは3月7日水曜日に記者団に語った。
一方、KPKはラファエルの富を調査しています。現在、もはや予防部門ではなく、リーダーシップから青信号を得た後、起訴を実行するために動いた執行部門です。
「この指導者が調査に参加することが決定されたのは昨日の午後でした」とKPK予防監視副官のパハラ・ナインゴランは3月7日火曜日に記者団に語った。
調査の取り組みでは、ある会社の株式の所有権など、いくつかのことが検討されます。財務省の税務総局の他の職員も株式を所有していると疑われています。
「彼(ラファエル・アルン)の力は同じだ。それはギャングです、本当にあります。これも彼の世代です」と彼は言いました。
後で、この役人も彼の富についての説明を求められます。パハラ氏は、州運営者の富報告書(LHKPN)をチェックするための手紙がKPKから送られたと述べた。
念のため、ラファエルの財産は、息子のマリオダンディサトリオが17歳のデビッドを痴漢した後、脚光を浴びました。虐待のビデオはソーシャルメディアで広く流通しました。
事件がソーシャルメディアで話題になった後、ハーレーダビッドソンのオートバイの形で彼の富にふけるマリオのビデオがネチズンによって強調されました。それだけでなく、迫害が起こったときに彼が使用したルビコン車の所有権も国民は強調しました。
その結果、3月1日、KPKはラファエルに、州運営者の富報告書(LHKPN)に基づいて560億ルピアに達した彼の富について明らかにするよう求めました。
明確化の過程で、KPKはラファエルの財産を調べました。その中には、管理会社が北ミナハサの妻にちなんで名付けられた住宅とジョグジャカルタの家があります。
そこで止まらず、マリオがよく展示するルビコン車もKPKによって検査されました。同様に、ラファエルのハーレーダビッドソンモーターサイクルは、無数または番号なしであることが判明しました。
ごく最近、PPATKは、取引や候補者のために名前を借りたとされるラファエル・アルンと税務コンサルタントのアカウントをブロックしました。この取り組みは、最大560億ルピアの資産を持つラファエルによって実行された不自然な取引に関連しています。
PPATKはまた、ラファエルが候補者を通じて他の当事者とプロのマネーロンダリングサービスを使用したと主張した。しかし、PPATKのイワン・ユスティアヴァンダ会長は、彼らが誰であるかを特定しませんでした。
「私たちは、RATの利益のために行動しているマネーロンダラーの専門家がいることを示しています」とイワンは3月3日金曜日に記者団に語った。
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