ジャカルタ-汚職撲滅委員会(KPK)は、財務省(ケメンケウ)の元DGT税務職員の妻であるラファエルアルントリサンボド、アーニーメイケトロンデックに電話する前に、まずデータを収集します。このデータはさまざまなソースから取得されますが、そのうちの1つは金融取引報告分析センター(PPATK)です。
「ラファエル・アルンの妻の(召喚状編)は、実際には現在、PPATKとのデータ交換、法人権省のAHU局長、およびコンサルタントを含むあらゆる種類の現地訪問に依存しています」とKPKの予防および監視担当副官パハラ・ナインゴランは3月6日月曜日に記者団に語った。
さらに、パハラは、ラファエル・アルンに関連する財務省の税務総局の従業員にも電話をかけます。この呼びかけは、KPKが明日3月7日火曜日にジョグジャカルタ税関長のエコダルマント元長官を明らかにした後に発表される予定です。
「明日、エコ試験の後に発表します」と彼は言いました。
念のため、ラファエルの財産は、息子のマリオダンディサトリオが17歳のデビッドを痴漢した後、脚光を浴びました。虐待のビデオはソーシャルメディアで広く流通しました。
事件がソーシャルメディアで話題になった後、ハーレーダビッドソンのオートバイの形で彼の富にふけるマリオのビデオがネチズンによって強調されました。それだけでなく、迫害が起こったときに彼が使用したルビコン車の所有権も国民は強調しました。
その結果、3月1日、KPKはラファエルに、州運営者の富報告書(LHKPN)に基づいて560億ルピアに達した彼の富について明らかにするよう求めました。
明確化の過程で、KPKはラファエルの財産を調べました。その中には、管理会社が北ミナハサの妻にちなんで名付けられた住宅とジョグジャカルタの家があります。
そこで止まらず、マリオがよく展示するルビコン車もKPKによって検査されました。同様に、ラファエルのハーレーダビッドソンモーターサイクルは、無数または番号なしであることが判明しました。
ごく最近、PPATKは、取引や候補者のために名前を借りたとされるラファエル・アルンと税務コンサルタントのアカウントをブロックしました。この取り組みは、最大560億ルピアの資産を持つラファエルによって実行された不自然な取引に関連しています。
PPATKはまた、ラファエルが候補者を通じて他の当事者とプロのマネーロンダリングサービスを使用したと主張した。しかし、PPATKのイワン・ユスティアヴァンダ会長は、彼らが誰であるかを特定しませんでした。
「私たちは、RATの利益のために行動しているマネーロンダラーの専門家がいることを示しています」とイワンは3月3日金曜日に記者団に語った。
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