ジャカルタ-汚職撲滅委員会(KPK)は、財務省(ケメンケウ)の元税務職員であるラファエルアルントリサンボドが犯したとされるマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為を直ちに調査することはできません。彼らは申し立てを取り締まるために犯罪的な起源を必要としています。
「KPKは確かにマネーロンダリング犯罪を起訴する機会を与えられていますが、元の犯罪は汚職から来ています」とKPK副議長のアレクサンダーマルワタは3月1日木曜日、南ジャカルタのクニンガンプルサダにあるKPKレッドアンドホワイトハウスで記者団に語った。
アレクサンダー氏は、KPKがマネーロンダリングの申し立てを直接調査する場合、それは難しいだろうと述べた。さらに、この取り組みは汚職犯罪によるものではない可能性があるため、法廷で取り消される可能性があります。
「裁判では、例えば、それは汚職によるものではないことが判明しました。たとえば、麻薬の売買、人身売買などから、元の犯罪が汚職によるものでない場合、TPPUを取り締まるのは私たちの権限ではありません」と彼は言いました。
「KPKは、犯罪起源が汚職によるものであるTPPU事件を取り締まる権限しか与えられていません。犯罪の起源を知らなくてもKPK法で明らかです。はい、私たちもそれを疑っています」とアレクサンダーは続けました。
以前に報告されたように、金融取引報告分析センター(PPATK)は、ラファエル・アルン・トリサンボドが所有する口座の資金の流れからマネーロンダリング犯罪(TPPU)の兆候があったと述べました。申し立ての分析結果は、法執行官にも引き渡されました。
「はい、マネーロンダリングの犯罪行為が行われた兆候があります」と、2月25日土曜日にVOIによって確認されたPPATKのイワンユスティアバンダナ会長は述べました。
汚職撲滅委員会(KPK)と司法長官事務所(AGO)は、分析の結果を受け取ったと言われている2つの機関です。さらに、PPATKはそれを財務省の監察官(Itjen Kemenkeu)に引き渡しました。
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