ジャカルタ-バレスクリムポリの特別経済犯罪局は、インドスーリヤ貯蓄信用協同組合(KSP)からシェル企業への資金の流れを調査しています。金融取引分析報告センター(PPAT)が調査に関与しました。
「そうです(PPATKとの調整)。それはすでに進行中であり、プロセスは進行中です」と、2月28日火曜日に確認されたとき、特別経済犯罪局のTPPUのサブ総局IIIの責任者であるバレスクリムコンベスロベルトゥスヨハネスデオトレスナエカトリマナは言いました。
一方、インドスーリヤ事件の処理の進捗状況については、現在、捜査官が証拠と手がかりを収集しています。
何人かの目撃者が尋問されている。しかし、尋問されている証人の数と身元についての詳細は明らかにされていません。
「私たちはまだ目撃者を調べ、他の証拠を集めています」とデデオは言いました。
以前、バレスクリムポリはKSPインドスーリヤに関する6つの新しい警察報告書(LP)を処理していました。いくつかの違反の疑いのうち、そのうちの1つは調査段階にエスカレートされました。
「インドスーリヤに関連する他の犯罪行為の疑い、すなわち、本物の行為に虚偽の陳述を行ったり提供したり、偽の手紙を使用したりすること、およびTPPUの調査」とデデオは述べた。
調査段階への報告状況の増加は、先週行われた事件の結果に基づいています。
そして、事件タイトルの結果から、調査プロセスも一つに洗練されました。ただし、刑事犯罪の疑いは3つあります。
「(調査プロセス、赤)だから1つのケース」と彼は言った。
一方、KSPインドスーリヤ事件の新たな調査の開始は、以前、西ジャカルタ地方裁判所の裁判官パネルがインドスーリヤを所有する容疑者であるヘンリー・スーリヤを無罪としたためです。
彼の決定において、裁判官は、KSPインドスーリヤ事件における被告の行動は刑事ではなく民事であると考えた。
実際、検察官の要求により、インドスーリヤのボスは20年の懲役と2,000億ルピアの罰金、1年の懲役の子会社で起訴される可能性があります。
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