ブロックFPIアカウント、PPATK:お金の欠落を心配しないでください、誰もそれを取りません

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ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、FPIを含む口座のブロックが取引を分析し、法律や規制に違反していることを保証することを目的としていることを確認します。ブロック期間中、口座に保管されているお金は安全であることが保証されます。

「政府はFPI SKBを通じて活動を行わないという決定を下した。PPATKは、当局に従ってステップを読む義務があり、いずれかの機関が運営を禁止されると決定された場合、組織の重要な構成要素の1つはお金です。PPATKの任務は、問題に使用されるお金が法律や規制に従っていないということです。それはそこにお金と呼ばれています、それはまったく消えません、誰かが取っているお金を逃したことを心配しないでください。私たちは法律に従って働いています。「我々は政治的利益を持っていない、法律は我々の権利と義務を規制する」と、PPATKダイアン・エディアナ・レイの責任者は、YouTube PPATKが1月8日金曜日に放送した議論の中で述べた。

Dian氏は、政府が活動を禁止すると宣言した組織に対して、このアカウント審査は多くの当事者に対して行われていると強調した。1日あたり、平均PPATKは疑わしい金融取引の300件の報告を受け取ります。

「私たちは専門的に働き、周りを見回さないで、すべてをチェックします。ただ、法律に従ってトランスソスクのすべての種類を確認してくださいので、このプロセスは通常のプロセスです」と、彼は続けました。

初期段階では、このアカウントのブロックは、Dianは20日間有効です。このアカウント分析の結果は、法執行機関の職員に提出されます。

法の支配に違反する取引が見つかった場合、取り扱いは国家警察などの法執行当局者の権限となります。そこから、法執行当局はさらなる措置を講じった。

「本当に凍るところならどこでもお金を心配しないで、引き出すことはできません。それは通常の手順です」と、彼は続けました。

PPATKオーソリティ

分析と審査の機能を遂行する上で、金融インテリジェンス機関(金融インテリジェントユニット)としてのPPATKには複数の主要当局があり、そのうちの1つは金融サービスプロバイダー(PJK)に対し、TPPU法第44条第1項に規定されている犯罪行為の結果として知られているまたは疑われる取引の全部または一部を一時的に停止するよう求める権限です。

PPATKが行った行動は、犯罪行為の結果として知られているか、または疑われる口座からの資金の移転または使用の試みを防止するために法律によって与えられた行動です。

現在、法律によって定められており、法律によって与えられる義務、機能、および権限に従って、PPATKは、口座と金融取引の検索を行っています。

また、分析・検査プロセスの有効性を図る上で、FPIに加盟する個人の取引活動を一時的に停止するなど、FPIからのすべての金融取引活動を停止しました。

PPATKが行った金融取引を停止する取り組みは、分析または審査の結果を調査官に提出し、当局による法執行プロセスをフォローアップすることによってフォローアップされます。