ジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPATK)は、ラファエル・アルン・トリサンボドが所有する口座の資金の流れからマネーロンダリング犯罪(TPPU)の兆候があったと述べました。申し立ての分析結果は、法執行官にも引き渡されました。
「はい、マネーロンダリングの犯罪行為が行われた兆候があります」と、2月25日土曜日にVOIによって確認されたPPATKのイワンユスティアバンダナ会長は述べました。
汚職撲滅委員会(KPK)と司法長官事務所(AGO)は、分析の結果を受け取ったと言われている2つの機関です。さらに、PPATKはそれを財務省の監察官(Itjen Kemenkeu)に引き渡しました。
その後、一連の分析プロセスから、財務省の税務総局(DJP)の一般セクションの責任者によって実行されたとされるTPPUは、南ジャカルタII地域事務所で2010年以降発生しました。
しかし、ラファエルに属するアカウントの疑わしい金額についてのギャンブラムについては説明されていません。特定の時間に発生する資金の受領または支出の申し立てを含みます。
これまでのところ、イワンは取引でラファエルが候補者または他の当事者を使用している疑いがあることについてのみ言及しています。当然のことながら、取引の実際の当事者をカバーするための候補者の使用。
「はい(他の当事者が関与しているとされています、編)」と彼は言いました。
確かに、マリオ・ダンディ・サトリョの父親からの資金の流れも、財務省の税務総局(DJP)の職員の1人として得られた給与と福利厚生と矛盾していると考えられているため、疑われています。
「(名目上の編)は大きいです。多かれ少なかれそうです(受け取った給料によるとではありません)」とイワンは言いました。
参考までに、ラファエルは560億ルピアの財産を持っていることが知られています。この数字は、2022年2月17日付けの州事業者のウェルスレポート(LHKPN)に基づいて明らかにされました。
富の額は、実際にはラファエルの上司である税務局長のスーリョウ・ウトモの富を約140億ルピア上回っています。ラファエルの資産は、スリ・ムリヤニ財務大臣に580億ルピアをわずかに失っただけでした(総資産の削減の結果、672億ルピアから90億ルピアの負債を差し引いた結果)。
ラファエルの財産は、息子のマリオ・ダンディ・サトリオが17歳のデビッドを痴漢した後、脚光を浴びました。虐待のビデオはソーシャルメディアで広く流通しました。さらに、マリオはしばしば高級バイクの形で彼の富にふけり、ネチズンの脚光を浴びています。
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