ジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPAT)は、ラファエル・アルン・トリサンボドが財務省の税務総局(DJP)の一般セクションの責任者であったときに所有していた口座からの奇妙な資金の流れを発見しました。なぜなら、一部の取引は候補者または他の当事者を使用している疑いがあるからです。
「はい(他の当事者が関与している疑いがあります)」と、2月24日金曜日にVOIによって確認されたPPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ会長は述べた。
当然のことながら、取引の実際の当事者をカバーするための候補者の使用。これは、ラファエルの取引活動に対するPPATKの懸念を示す指標の1つです。
しかし、ラファエルに属するアカウントの疑わしい金額については疑問の余地はありませんでした。特定の時間に発生した資金の受領の疑いを含みます。
イワンによれば、ラファエルの資金の流れの分析結果はすべて、汚職撲滅委員会(KPK)、司法長官事務所、および財務省のItjendに提出されました。したがって、3つの機関はそれを説明する権限を与えられている機関です。
確かに、マリオ・ダンディ・サトリョの父親からの資金の流れも、財務省の税務総局(DJP)の職員の1人として得られた給与と福利厚生と矛盾していると考えられているため、疑われています。
「(名目上の編)は大きいです。多かれ少なかれそうです(受け取った給料によるとではありません)」とイワンは言いました。
参考までに、ラファエルは560億ルピアの財産を持っていることが知られています。この数字は、2022年2月17日付けの州事業者のウェルスレポート(LHKPN)に基づいて明らかにされました。
富の額は、実際にはラファエルの上司である税務局長のスーリョウ・ウトモの富を約140億ルピア上回っています。ラファエルの資産は、スリ・ムリヤニ財務大臣に580億ルピアをわずかに失っただけでした(総資産の削減の結果、672億ルピアから90億ルピアの負債を差し引いた結果)。
ラファエルの財産は、息子のマリオ・ダンディ・サトリオが17歳のデビッドを痴漢した後、脚光を浴びました。虐待のビデオはソーシャルメディアで広く流通しました。さらに、マリオはしばしば高級バイクの形で彼の富にふけり、ネチズンの脚光を浴びています。
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