ジャカルタ-協同組合中小企業省(KemenKopUKM)と金融取引報告分析センター(PPATK)は、貯蓄および貸付協同組合におけるマネーロンダリング事件を処理するための相乗効果を強化しました。
「規制により、協同組合が違法な資金の疑いがある場合、PPATKに報告しなければならないと規定するパーメンコップがすでにあります。しかし、何かが報告されていないことが判明しました、これは私たちがやっていることです」と、2月15日水曜日、ジャカルタの協同組合中小企業大臣(MenKopUKM)テテンマスドゥキはアンタラを没収したと述べました。
MenKopUKM Tetenは、協同組合に関する1992年の法律第25号は、協同組合自体によって任命された監督者による内部監督のみを認めていると述べた。その結果、MOWECPは潜在的な資産横領とシャドーバンキングをより深く調査することができません。
実際、協同組合省が詐欺を嗅ぎつけて協同組合経営者に電話をかけたい場合、協同組合法の権限が弱いために協同組合経営が呼びかけに従わない場合、協同組合省は何もできません。
「したがって、私はPPATKが協力して内向きの監督を実施することに同意します。まず、潜在能力を秘めた大規模な貯蓄貸付協同組合(KSP)に焦点を当てます。PPATKにはすでに記録があり、PPATK記録の監査をチェックすることに焦点を当てます」と彼は言いました。
PPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ会長は、PPATKが12 KSPでマネーロンダリング行為の疑いに関連する多くのデータを提出し、さらなるフォローアップが必要ないくつかのケースを伝えたと述べた。
彼は、協同組合は強くて大きく成長し、人々の経済を成長させることができなければならないと強調した。ただし、協同組合は説明責任を果たし、適用される規則を遵守し、マネーロンダリングの防止と根絶に取り組む必要があります。
「本質的に、私たちは協同組合と中小企業省によって何ができるかを支援し、残りはこの協力を具体的に支援したいと考えています」とイワンは言いました。
以前、テーテン大臣はPPATKとの相乗効果を強化するとともに、協同組合に対する監督権限を拡大するための協同組合法の改正を提案していた。改正申請はインドネシア共和国下院議員の承認を受けており、年央の可決を予定しています。
さらに、PPATKは、12KSPで2020年から2022年の期間に500兆ルピアのマネーロンダリング(TPPU)慣行の疑いを発見しました。顧客の資金は、協同組合が関連会社と取引してジェット機、ヨット、整形手術などの美容費を購入するために使用されます。
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