ジャカルタ - FPIは法務チームを通じて、インドネシア最大の銀行の1つで15億Rp.15億の節約を持っていると主張しています。銀行はPT銀行中央アジアTbk(BCA)です。
また、この資金は、しばらく前にシカンペック・トールで警察に射殺されたFPIウォリアーズのボディーガード、ハビブ・リジーク・シハブの6家族への寄付の結果であることも知られています。
しかし、今、アカウントはBCAによってブロックされています。FPIアカウントのブロックは、FPI活動が政府によって禁止された後、当局の命令でBCAによって行われたようです。
BCAの事務局およびコーポレートコミュニケーション担当役員のヘラ・F・ハリンは、BCAは常に適用法に従うと述べた。
「関係当局からの要請に言及して、BCAはBCAの顧客のアカウントでの取引を停止しました」と、ヘラは1月5日火曜日にリポーターに語りました。
ヘラは、銀行機関としてのBCAは、インドネシアの適用法を遵守し、関係当局によって与えられた指示を実行する義務があることを強調しました。
BCAは兄弟のコングロマリット、マイケル・ハルトノとブディ・ハルトノが所有する銀行です。どちらもインドネシアで最も裕福な人々です。
Forbesインドネシアの公式Instagramから引用, 木曜日, 12月 10, 最初の位置はまだUSD 38.8億の総富とRp547.8兆に相当するハルトノ兄弟によって占められている (Rp14,100/米ドルの為替レートを想定).
ブディとマイケル・ハルトノは、パンデミックの間に富が増加した大物のグループの一人でした。十数年間、ハルトノ兄弟は、彼らのコングロマリット、ジャラムグループのおかげでインドネシアの最も裕福な人々を上回ってきました。
以前は、PPATKがイスラム防衛戦線(FPI)アカウントとその関連会社の取引と活動を一時的に停止したと報告されていました。これは、2010年第8号に規定されている、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する権限(TPPU法)およびテロ資金供与犯罪の防止と根絶に関する2013年第9号に基づくものである。
PPATKは、金融取引やその他の犯罪行為を示す報告書および金融取引情報の分析および検討機能を遂行するために、FPI口座およびその関連会社の取引および活動の一時的な停止が行われると述べた。
内務大臣の合同令(SKB)に記載されている全FPI活動または活動の停止の決定 法・人権大臣、インドネシア共和国通信・情報大臣、インドネシア共和国司法長官、国家警察長官、国家テロ対策庁長官、シンボルと属性の使用、FPI活動の停止は、PPATKが権限に従ってフォローアップする必要がある決定です。
PPATKオーソリティ分析と審査の機能を遂行する上で、金融インテリジェンス機関(金融インテリジェントユニット)としてのPPATKには複数の主要当局があり、そのうちの1つは金融サービスプロバイダー(PJK)に対し、TPPU法第44条第1項に規定されている犯罪行為の結果として知られているまたは疑われる取引の全部または一部を一時的に停止するよう求める権限です。
PPATKが行った行動は、犯罪行為の結果として知られているか、または疑われる口座からの資金の移転または使用の試みを防止するために法律によって与えられた行動です。
現在、法律によって定められており、法律によって与えられる義務、機能、および権限に従って、PPATKは、口座と金融取引の検索を行っています。
また、分析・検査プロセスの有効性を図る上で、FPIに加盟する個人の取引活動を一時的に停止するなど、FPIからのすべての金融取引活動を停止しました。
PPATKが行った金融取引を停止する取り組みは、分析または審査の結果を調査官に提出し、当局による法執行プロセスをフォローアップすることによってフォローアップされます。
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