ジャカルタ - 政府がすべてのFPI活動の禁止を宣言した後、FPIはかつてブロックされたアカウントについて抗議しました。FPI口座のブロックは、当局の要請でPT銀行中央アジアTbk(BCA)によって行われたようです。
BCA事務局・コーポレート・コミュニケーション担当エグゼクティブ・バイスプレジデントのヘラ・F・ハリンは、BCAは常に適用される法的規定を遵守していると述べた。
「管轄当局からの要請に言及して、BCAはBCAで顧客の口座の取引を一時的に停止しました」と、ヘラは1月5日火曜日にリポーターに語りました。
ヘラは、銀行機関としてのBCAは、インドネシアの適用される法的規定を遵守し、管轄当局によって与えられた指示を実行する必要があることを強調した。
以前は、PPATKがイスラム防衛戦線(FPI)とその関連会社の取引とアカウント活動を一時的に停止したと報告されていました。
これは、2010年の法律第8号に、マネーロンダリング防止と根絶に関する法律第8号(TPPU法)および2013年法第9号(テロ資金供与犯罪の防止・根絶に関する法律第9号)に規定された機関に従っている。
PPATKは、FPIおよびその関連口座の取引および活動の一時的な停止は、マネーロンダリングおよび/またはその他の犯罪行為を示す金融取引に関する報告書および情報の分析および検討機能を実施する文脈で行われたと述べた。
内務大臣の合同令(SKB)に定める全FPI活動又は活動の停止の決定
法・人権大臣、インドネシア共和国通信・情報大臣、インドネシア共和国司法長官、国家警察長官、国家テロ対策庁長官は、活動の禁止、シンボルと属性の使用、FPI活動の終了に関する決定であり、PPATKが権限に従ってフォローアップする必要がある決定です。
分析と検査機能を実行する上で、金融インテリジェンス機関としてのPPATK(金融インテリジェントユニット)はいくつかの主要な権限を持ち、そのうちの1つは、TPPU法第44条第1項で規制された犯罪行為の結果として、金融サービスプロバイダー(PJK)に一時的または一部の取引を停止するよう要求する権限です。
PPATKが言及する行動は、犯罪行為の結果として知られているか、または疑われる口座からの資金の移転または使用の試みを防ぐために法律で提供される行動です。
現在、法律によって与えられた義務、機能および権限に従って、PPATKは金融口座および取引の追跡を行っている。
また、分析・審査プロセスの有効性のため、FPIに加盟する個別取引活動の一時停止を含め、FPIの金融取引活動を一時的に停止しています。
PPATKによる金融取引を一時的に停止する取り組みは、分析または審査の結果を調査官に提出し、管轄当局による法執行プロセスをフォローアップすることによってフォローアップされます。
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