ベアスクリムは、2,320億ルピアのPTグダンガラムボスの不良債権の疑いについて銀行OCBC NISPをチェックします

警察市民センターのイラスト。(ドキュメント。間)

ジャカルタ-市民警察の特別経済犯罪局は、手紙の偽造、詐欺、マネーロンダリング犯罪(TPPU)、および2,320億ルピア相当の不良債権の疑いがある場合の内部告発者としてPT銀行OCBC NISP Tbk(NISP)を調査しています。

一方、その場合、報告された当事者は、PTグダンガラムTbkの大ボス、スシロウォノウィジョジョ、PTハリマハルディカウサハ(PT HMU)、およびPTヘアスターインドネシア(PT HSI)の株主でした。

「はい、2023年1月9日に提出した報告書に基づいて、OCBC NISP銀行への説明の要求に関連するCIDからの招待を果たしました。私たちが貸した名目は2,320億ルピアです(ただし、支払われていません)」と、OCBC NISPの弁護士であるハスビセティアワンは、2月8日水曜日に警察市民事務所で述べました。

審査の過程で、彼の当事者は、訴訟の座の問題、すなわちクレジットプロバイダーとしてのOCBC NISPの許可なしに株主を変更することを説明しました。

「クレジットの延長と支払いは、ヘアスターインドネシア社の株主と経営陣にわずかな変化をもたらしませんでした。その後、2021年5月に株主交代があったことが判明しました」と彼は言いました。

その後、内部告発者として、彼の党も多くの証拠を提出しました。それらのいくつかは、信用契約文書および財務諸表です。

「これらには信用契約や財務諸表が含まれますが、これらは会社の財務健全性を示すものではないと思います」と彼は言いました。

「したがって、この資金の流れにはフーガーンがあり、マネーロンダリングの兆候があることがわかります」とハスビは続けました。

Karo Penmas Divhumas Polri准将のAhmad Ramadhanは、この報告書はマネーロンダリングの犯罪行為(TPPU)への手紙の偽造の疑いに関連していると述べた。

このレポートは、2023年1月9日付けの番号LP / B / 0011 / I / 2023 / SPKT / Bareskrim Polriにも登録されました。

「偽造および/または手紙の偽造、詐欺および/またはマネーロンダリングの犯罪行為の犯罪行為の疑いに関連しています」とラマダンは言いました。

「その過程で、PT HSIはPT銀行OCBC NISPから信用枠を取得しましたが、これはPT HISが信用枠を取得するために犯した違法行為の疑いがあります」と彼は言いました。