ジャカルタ-汚職撲滅委員会(KPK)は、2012年から2013年にかけて、協同組合、零細、中小企業回転資金管理機関(LPDB-KUMKM)による回転資金の分配における汚職の疑いがある場合の資金の流れを調査しました。
12月23日金曜日、ジャカルタのKPKレッドアンドホワイトハウスでの自営業の証人エンダンスヘンダールの調査を通じてKPKによる追跡。
「目撃者は、とりわけ、KD容疑者(Kemas Danial/LPDB-KUMKM 2010-2017のディレクター)が受け取ったとされるお金の流れに関連して、存在し、知識が豊富でした」とKPKのニュースセクション責任者であるアリ・フィクリは12月26日月曜日の声明で述べた。
さらに、KPKは別の証人、すなわち2015年に協同組合中小企業省の協同組合および中小企業副/検査官の主任協同組合監督者を尋問しました。
「この知識は、とりわけ、LPDB-KUMKMによる回転資金の使用について協同組合省が実施した監督に関連しており、その後、KDの疑いで管理されていました」と彼はアンタラを押収したと述べた。
KPKは、この事件の4人の容疑者、すなわちKD、パンカバクティ露天商協同組合(コパンティ)西ジャワドディクルニアディ(DK)の会長、コパンティジャバルデデンワヒュディ(DW)の秘書II、およびPTパンチャマルチニアガプラタマ(PN)のディレクターステバヌスクスナディ(SK)を指名しました。
事件の建設において、KPKは、2012年にPT PNのディレクターとしてのSKが、建物の状態が100%完成していないバンドンティムールプラザ(BTP)モールの建物を提供する目的でKDに会ったと説明しました。
この法令は、とりわけ、KDがLPDB-KUMKMからのローン資金の提供を支援および促進できるように提供されました。KDはこの申し出を承認し、SKに西ジャワコパンティセンターの責任者としてアンドラA.ルーディンにすぐに会い、コパンティジャバールへの申請を通じて回転資金ローンを申請する技術を調整することができるようにすることを勧めました。
KDの指示に従って、アンドラA.ルーディンはDKに、1,000人のMSMEアクターに与えられる6,000平方メートルの面積をカバーするBTPモールのキオスクの購入のためにLPDBに900億ルピアのローンを申請するように依頼しました。
KPKは、添付されたMSMEアクターのデータが1,000人に届かず、架空のものである疑いがあることを明らかにしましたが、DWが調整した銀行口座の開設を通じて回転資金をすぐに支払うことができるように強制されました。
回転資金の分配をすぐに実現するために、KDはその後、ビジネス分析とリスク管理に従わず、指導することなく、コパンティジャバールと協力協定の手紙を作成しました。
2012年から2013年の期間に、KPKは、コパンティジャバールの支援を受けた506人のMSMEアクターに、返済期間が8年間で1,168億ルピアの回転ファンドローンが分配されたと述べました。
その後、1,168億ルピアのお金はすべて、コパンティジャバーが所有する銀行口座を通じて自動引き落とされました。さらに、SKのPTPN銀行口座に987億ルピアが支払われました。
また、SKが行うことができるローン返済のためにわずか33億ルピアであり、悪いカテゴリーにあることも明らかになりました。その後、KDは回収期間を15年に変更する方針を発表しました。
KPKは、KDがその後、SKからBTPモールの約138億ルピアとフライドチキンビジネスキオスク施設を受け取ったと主張し、DKとDWは、コパンティジャバールから車や家の形で施設を享受し、取得したとされています。
容疑者の行動の結果、州の財政は約1,168億ルピアの費用がかかりました。
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