バンダアチェ-アチェ地域警察の特別犯罪捜査局の捜査官は、コミュニティ資金が20億ルピアに達する不正な投資の疑いがあると判断しました。
アチェ州警察の特別犯罪捜査局長、コンベス・ソニー・ソンジャヤは、イニシャルMSQ(29)の容疑者はアチェ政府の作業ユニットの契約社員であると述べた。
「MSQはゲートソリューションゲートへの投資を提供しています。しかし、投資は正しくないため、新入社員のコストは20億ルピアに達しました」と、12月23日金曜日にANTARAが報告したようにソニーは述べています。
詐欺モードは、バンダアチェ市とアチェベサールリージェンシーの被害者とともに、2018年から2022年にかけて投資のための資金を調達することにより、MSQによって実行されました。
募集された投資家は、1日あたり2,900ルピアの利益の誘惑で投資権として65万ルピアを預けます。入金した人には、ユーザー名とパスワードが記載されたアカウントが与えられます。
「MSQは投資モードで公的資金を集め、1日あたり2,900ルピアの利益を約束し、投資資本とともにいつでも引き出すことができます」とソニーソンジャヤは述べています。
しかし、ソニーは、ゲートソリューションクラブ(GSC)の投資ページは2021年6月に投資家がアクセスできなかったと述べました。さらに、約束された利益は投資家によって得られません。
「彼らは憤慨したので、イニシャルIFのメンバーまたは投資家がアチェ地域警察に通報しました。報告書から調査し、MSQを容疑者として特定しました」とソニーソンジャヤは述べています。
調査結果から、MSQはソーシャルメディアを通じてGSC投資を促進しました。投資家または会員が投資権を購入するたびに、MSQはIDR 5万を取得します。
MSQは、集めたお金を、イニシャルRZ別名RSが630万ルピア、MHが16億ルピアの人々に送金することでも知られています。MHに送られたお金は、西カリマンタンのポンティアナックにあるRZに転送されました。
MSQの容疑者は、銀行に関する1992年の法律第7号の改正に関する1998年の法律第10号の第46条第1項(1)に基づいて起訴されました。電子情報および取引(ITE)に関する2016年法律第9号に改正された2008年法律第11号の第28条第1項第45A項(1)に違反する。
「マネーロンダリング犯罪の根絶に関する2010年法律第8号の第3条および/または第5条パラグラフ(1)、およびまたは刑法第372条、第378条第55条パラグラフ(1)から1」とソニーソンジャヤは述べています。
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