NTB-金融取引報告分析センター(PPATK)は、西ヌサトゥンガラ(NTB)のビマ教師養成教育大学(STKIP)からの資金の横領におけるマネーロンダリング(TPPU)の疑いのある事例を分析しました。
Dirkrimum Polda NTB Kombes Pol Teddy Ristiawanは、彼の党はこの場合PPATKの調査結果を調査すると述べた。
「ですから、実際、PPATKの結果はすでにそこにあります。この資金の横領が流れるところでは、PPATKが理解していることです。そのため、ジャカルタのPPATKに情報を求めて検査を計画しています」と彼は12月15日木曜日にNTBのマタラムで述べました。
テディは、彼の党は、訴訟が法廷に提出されたTPPU STKIPビマ事件の証拠を裏付けるための情報をPPATKに求めると説明した。
NTB地方警察の深化プロセスには、STKIP TPPU事件に起因する疑いのある現金引き出しおよび銀行間送金に関連する銀行検査の結果が含まれます。
「したがって、銀行部門から得られる資料はまだ限られており、別の詳細な説明が必要です。それを説明できる当事者はPPATKからです」と彼は言い、アンタラを没収した。
事件の進展に伴い、テディは調査が容疑者の決定につながっていないと述べた。これは、PPATK検査の結果の後に明らかにされます。
「ジャカルタからの結果があれば、次のステップを決定するために最初にそれを保持するかもしれません」と彼は付け加えました。
NTB地域警察は、STKIPビマ財団資金の横領の刑事評決に言及した報告書に基づいてこの事件を調査しました。
この場合、かなりの損失額が現れました。これは、TPPUケースの取り扱いに含まれるように、キャンパスによってもフォローアップされています。
STKIPビマ財団の資金横領の刑事事件については、2022年7月21日にNTB高等裁判所の控訴裁判官から恒久的な法的権限の決定が得られました。
控訴レベルの判決では、裁判官は、2022年5月31日付けの事件番号69 / Pid.B / 2022 / PN RBIのラバビマ地方裁判所の判決を支持しました。
第一審裁判所の判決は、ムハンマド・ソピヤンの3人の被告に懲役3年、アムラン・アミール(懲役2年)、ムハンマド・ファクリ(懲役8か月)を宣告した。
アムラン・アミールは、2016年から2020年の期間のSTKIPビマの元会長です。その後、2019年から2020年の期間のIKIPビマ財団の会長であるムハンマド・ファクリ、2016年から2019年の期間の一般管理セクションの責任者、2019年から2020年の期間の財務責任者であるムハンマド・ソピアン。
地方裁判所(PN)のラバ・ビマ判事は、3人の被告が一緒に刑事犯罪を犯し、在職中に横領という刑事犯罪を継続したことで正当かつ決定的に有罪であると宣言した。
判決は、検察官の単一の起訴、すなわち刑法第374条第1刑法第55条第1項に従っていた。刑法第64条第1項。
しかし、刑事判決では、193億4000万ルピア相当のキャンパスの独立した監査の結果に従って生じた損失を補償するために3人の囚人を起訴した声明はありませんでした。これは、警察が事件をTPPU捜査段階まで継続するための基礎でもあります。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
