元看護師のウゴ・チャベスが米国でマネーロンダリングを引きずり下ろした

アンスプラッシュのティンギー傷害法律事務所による写真

ジャカルタ-ベネズエラの故ウゴチャベス大統領の元看護師であるクラウディアディアスは、マネーロンダリングで有罪判決を受けました。クラウディア・ディアスは、2011年にベネズエラの国家財務官に一時的に任命されました。

クラウディア・ディアスは、アメリカでの汚職で有罪判決を受けた最新の元ベネズエラ高官だ。会計係としての彼の前任者であるアレハンドロ・アンドラーデは、彼の裁判でスター証人になりました。

アンドラーデは2018年に10億ドル(8億1000万ポンド)の賄賂を受け取ったことで有罪を認めた。

彼は懲役10年の刑を宣告されたが、米国司法省に協力したために刑が減刑された後、今年初めに釈放された。

アンドラーデは、2007年から2010年までベネズエラの国庫長官に任命される前は、チャベス大統領のボディーガードの一人でした。

彼はチャベス大統領によって導入された厳格な通貨管理を使用して、仲間の共謀者が巨額の利益のために闇市場でドルを転売するためだけに、財務官よりも安い価格で米ドルを購入できるようにすることで金持ちになりました。

その見返りに、彼はフロリダの邸宅、ロレックスの時計、見せびらかし馬など、10億ドルの賄賂を受け取りました。

アンドラーデは法廷で、クラウディア・ディアスが12月14日水曜日にBBCが引用したチャベス大統領からベネズエラの財務の責任を与えられたとき、違法な計画を続けたと証言した。

ディアスと、かつてチャベス大統領の治安責任者であった夫のアドリアン・ベラスケスは、チャベス大統領の死後、財務官に交代した2011年5月から2013年まで財務官を率いていたときに、少なくとも420万ドルの賄賂を受け取った。

チャベス大統領がベネズエラの国庫を金融の経験がほとんどまたはまったくない人々の手に委ねたことに対する広範な批判がある一方で、大統領として自選された後継者であるニコラス・マドゥロも、彼の家族に近い誰かを会計係として選んだ:彼の妻の甥、カルロス・エリック・マルピカ。

クラウディア・ディアスと彼女の夫は不可解な財産を持っています。彼らはスペインで贅沢なライフスタイルを送っています。

彼女は2018年にスペインで逮捕され、今年初めに米国に引き渡され、数か月後に夫が引き渡されました。

会計係としての彼の前任者とは異なり、ディアスは彼に対するマネーロンダリングの申し立てを否定しました。