ジャカルタ-PTデュタパルマグループの財務スタッフであるカレニナグナワンは、スーリヤダルマディが所有する会社のお金の流通は1.7兆ルピアと評価されていると説明しました。このお金は、子会社間の配当および資本参加として計上されました。
カレーニナ・グナワンは当初、リアウ州インドラギリ・フル(インフ)での土地転換をめぐる汚職疑惑事件のフォローアップ裁判で証人として、被告、元仁湖地区長、ラジャ・タムシル・ラックマン、スーリヤ・ダルマディ(別名アペン)とともに出廷することになっていた。
「私が知っていることは、ニーズは会社の運用ニーズのためだけであるということです」と、11月28日月曜日、中央ジャカルタの汚職裁判所での裁判でカレーニナは言いました。
その後、カレーニナはまた、PTデュタパルマグループの子会社の売上高はマネーロンダリングの努力ではないと考えました。その理由は、お金がまだスーリヤ・ダラマディが所有する会社にあったからです。
「いいえ」とカレーニナは言いました。
別の目撃者、PTデュタパルマグループの在庫としてのジェーンは、すべての財務報告は毎年監査されていると述べました。次に、2022年の配当分配は、前年または2021年の会社の利益の結果です。
ジェーンは、持ち株会社の外や株主ではない人々に資金が送金されたことはないと述べた。
「会社からお金は出てこない」と彼女は言った。
これを受けて、スーリヤ・ダルマディの法律顧問であるジュニヴェル・ギルサンは、目撃者の声明は、スーリヤ・ダルマディによるマネーロンダリングはなかったことを強調したと述べた。したがって、彼は彼のクライアントと彼の会社が最大数百兆ルピアの状態に損失を引き起こしたという検察官の計算に疑問を呈しました。
「スーリヤ・ダルマディの会社からのお金は、資本を隠したり流用したりするのではなく、預けるためにスーリヤ・ダルマディの会社に返還されます」とジュニバーは言いました。
「では、なぜマネーロンダリングと呼ばれるのですか?計算からでも1.7兆ルピアの値と呼ばれています。100兆を超える状態に損失をもたらしたという非難は非常に曖昧です。根拠がない」と彼は続けた。
Surya Darmadiは、4,798,706,951,640ルピアと7,885,857.36米ドルの国家財政に損失をもたらした罪で起訴されました。この計算は、2022年8月25日付けの金融開発監督庁(BPKP)番号PE.03/SR/657/D5/01/2022の報告書に基づいています。
スーリヤはまた、2022年8月24日にガジャマダ大学経済ビジネス学部経済ビジネス研究訓練研究所の報告に基づいて、州経済に73,920,690,300ルピアの損失を引き起こした罪で起訴されました。したがって、スーリヤ・ダルマディの行動による州の損失総額は78.8兆ルピアでした。
Surya Darmadiは、2004年から2022年の期間、リアウ州で許可なしにアブラヤシプランテーション事業で汚職の犯罪行為を犯した罪で起訴され、7,593,068,204,327ルピアと7,885,857.36米ドル(為替レート14,915ルピアで約1,176億1,700万ルピア)の利益をもたらし、合計は7.71兆ルピアになります。
彼が得た7.71兆ルピアの利益で、Suryaは土地や不動産の購入、関係者への融資、工場建設への融資、株式の購入という形でマネーロンダリング犯罪を犯した疑いがあります。
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