ジャカルタ-警察CIDの特別経済犯罪局(Dittipideksus)は、PTアスリランカンガンインドネシア(ARI)の被害者との詐欺および横領事件で5人の新しい容疑者を再び指名しました。現在、この事件には合計6人の容疑者がいます。
「国家警察市民警察の犯罪行為局の捜査官は、PT ARIで発生した詐欺および/または横領およびマネーロンダリング犯罪の犯罪行為の疑いの調査で5人の新しい容疑者を決定しました」と警察広報部門のKaorpenmas、アフマド・ラマダン准将は11月17日木曜日に記者団に語った。
5人の容疑者には、アリム・スタムト(AS)、フレディ・ウィジャヤ(FW)、フランシスカス・ヤヌアル・ハリム(FJ)、マイケル・チャン(MC)、テジョ・ソプラジョギ・リマン(TS)が含まれます。
彼らは、リオナルド・アンガラ・スエルジャント容疑者が犯罪を実行するのを助けたと強く疑われたため、容疑者に指名されました。
「調査の結果に基づいて、5人の容疑者は、PT ARIでの詐欺や横領を犯す際にRASの主な容疑者に参加し、支援した疑いがあります」とラマダンは言いました。
さらに、5人の容疑者の役割は、表面上はPTアスリランカンガンインドネシア製品を販売するリセラーです。
実際、調査の事実に基づいてラマダンを続け、彼らはまったく仕事をしませんでした。
「容疑者は、表面上はPT ARIの製品の販売に取り組んでいたエンジニアリング担当者として行動し、販売額の20〜30%の販売手数料を受け取りました」とラマダン氏は述べています。
「彼らは実際に370億ルピア以上の価値のあるさまざまな銀行口座の詐欺や横領から資金を集めています」と彼は続けました。
一方、この事件を処理する際に、捜査官は容疑者のアカウントをブロックしました。ここで、アカウントのお金は数億にもなります。
「現在、捜査官は容疑者の名前とそこに保管されている資金で数十の銀行口座をブロックしています。さらに、5億ルピア以上の現金が容疑者から警察の捜査官によって押収されました」とラマダンは言いました。
彼らの行動については、刑法第372条および刑法第378条、刑法第55条または刑法第56条、およびマネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する2010年法の第3条、第4条、または第5条の疑いがあります。
参考までに、この場合、以前はリオナルド・アンガラ・スエルジャントだけが容疑者として指定されていました。彼は、PTアスリランカンガンインドネシア製品の販売に取り組んでいるように見えるエンジニアリング再販業者を引き起こす役割を果たしました。
今のところ、リオナルド・アンガラ・スエルジャントは、南ジャカルタ地方検事局に権限を委任したため、裁判プロセスを待っているだけです。ケースファイルが完了したと宣言されているためです。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
