ジャカルタ-市民警察の特別経済犯罪局は、マネーロンダリング法(TPPU)の調査を、アクシセパットタンガップ財団(ACT)からの寄付資金の不正流用が疑われる場合の主要な事件と分離しました。
市民警察特別経済犯罪局のサブ総局IVの責任者であるコンベス・アンドリは、分離は検察官(JPU)の指示によるものであると述べた。
「TPPUの場合、検察官の指示に従って、捜査プロセスは最初の刑事事件とは別に実施されるべきである」と彼は11月16日水曜日に確認されたときに述べた。
TPPU調査の分離に関するJPUからの勧告は、ケースファイルの完全性の調査中に与えられます。
そのため、現在、調査員はACT財団の4人の高官への資金と資産の流れを追跡しています。
「したがって、TPPU条項がないわけではありませんが、検察官の指示に従って、TPPU指紋プロセスは元の犯罪行為とは別のものです」とアンドリは言いました。
ACT財団の資金の不正流用の事件は裁判段階に入った。しかし、4人の容疑者のうち、グリーンテーブルで処理されたのは3人だけでした。彼らには、アヒュディン、イブン・カジャール、ヘリヤナ・ヘルマインが含まれます。
一方、もう1人、つまりACT理事会の議長としてのノヴァリヤディ・イマーム・アクバリは、検察庁によって事件ファイルが完了したと宣言されるのをまだ待っています(P-21)。
審理中、3人の行為に基づく職員は、刑法第1刑法第55条第1項および刑法第55条第1項第372条で起訴された。
これは、ボーイングからの1,179億8,000万ルピアの寄付を不正に流用したためです。そのお金は、ライオンエアJT610飛行機墜落事故の犠牲者の相続人のためのサントゥアンとして使われていないと言われていました。
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