タンジュンバライ-アサハン検察庁は、受刑者が管理する麻薬マネーロンダリング事件から33億ルピアを確保します

ケジャリドックの写真

メダン-北スマトラのタンジュンバライ-アサハンの地方検事局(ケジャリ)は、33億ルピアの州の略奪品を確保しました。お金は、ソピアンシャ(35)という男が支配する薬物犯罪に起因するマネーロンダリング(TPPU)の刑事事件の開示から来ました。 

タンジュンバライ検察庁のアサハン・ルフィナ・ギンティンは、カシ・ピドゥム・リカルド・シマンジュンタクを通じて、ソピアンシャが2025年以来、EDC(電子データ収集)マシンを介して麻薬取引から送金するために協力していると説明しました。 

「これは、電子決済カードを使用して現金以外の取引を処理するマシンです」とリカルドは11月11日金曜日にVOIに語った。 

この場合、被告Sopiansyahは、罰金が支払われない場合、3か月の懲役に置き換えられるという規定で、2.8年の懲役と10億ルピアの罰金を宣告されました。 

さらに、Sopiansyahは、彼が管理するアカウントでお金を送受信します。毎日、有罪判決を受けたソピアンシャ は、テグ(ジャワ)、マディ(アチェ)、イクバル(マレーシア)、ラーマン(マレーシア)、サイード(マレーシア)、シマン(マレーシア)からWhatsAppアプリケーションを介してチャットを受け取ります。

「これは、有罪判決を受けたソピアンシャの口座にお金が入っていることを示しています。Sopiansyahがマレーシアでその人と一緒に働いていたので、彼は以前にそれを知っていました」と彼は説明しました。

有罪判決を受けたソピアンシャは、いくつかのアカウントから送金を受けました。ヌサカンバンガンの囚人であるTによって管理されているJという名前のBCAアカウントなど。 

「その後、SSJという名前のBRIアカウントは、マディの要請でプカンバル刑務所のTPPU麻薬の元囚人であったITUによって管理され、ラーマンもいました。さらに、ルタン・クラス・イ・タンジュン・グスタ・メダンの囚人からのものがあります」と彼は説明しました。

リカルドは、ソピアンシャが管理する口座に送金されたお金は、シマン、ラーマン、マディなどの命令であると付け加えました。

「囚人によって管理されているアカウントに関しては、疑わしいものであり、説明できない素晴らしい取引があります」と彼は言いました。 

最高裁判所の判決を実施するために、タンジュンバライアサハン検察庁の長は、2022年11月3日付けの裁判所の決定の実施令状(P-48)番号:P RINT1569 / L.17 / Enz.3/11/2022を発行しました。 

「その実施のために、有罪判決を受けたソピアンシャの処刑は、クラスIIタンジュンバライに実行されました。そして今のところ、33億ルピア以上の価値のあるお金の形での証拠の実行も実行されます」と彼は続けました。

開示の中で、検察庁はまた、さまざまなATMから数十の通帳の形で多くの証拠を確保しました。 

「それから、何十ものアカウント突然変異ファイル、パスポート、ビザ、携帯電話、EDCマシン、切手があります。さらに、車、オートバイ、ショップハウスの建物、そしていくつかの土地。総資金は33億ルピアを超え、そのすべてが州のために押収されました」と彼は言いました。

リカルド氏によると、33億ルピア以上の両替の証拠は、非課税州歳入(PNBP)として国庫に預けられます。 

「自動車と土地の形での証拠については、最初に州ウェルスサービスオフィス(KPKNL)によって評価が行われ、その後オークションにかけられ、オークションからのお金もPNBPとして州に預けられます」と彼は言いました。