バンダ・アチェ-アチェ地域警察の特別犯罪捜査局の捜査官は、390億ルピア相当のディナール・ハリファの違法投資の容疑者と証拠とともに事件ファイルをアチェ高等検察庁の検察官に転送しました。
アチェ地域警察の特別犯罪捜査局長であるKombes Sony Sonjaya氏は、異動により、捜査レベルでの事件の処理が完了したと述べた。
「書類は捜査レベルまたはP21で完成し、検察官に転送されました。その後、検察官は起訴状を起草し、法廷に出廷した」と彼は11月4日金曜日にANTARAが報告したように述べた。
彼は、カリフディナールの違法投資事件の容疑者はイニシャルGRを持っていたと述べた。投資は、金融サービス機構(OJK)の許可なしに容疑者によって行われました。
GR容疑者は、2018年以降、違法な投資の形で公的資金を集めたとされています。容疑者は毎月60〜80%の利益を約束した。
ディナールハリファの約束された投資は、株式、金、デジタル資産、畜産、炭鉱、パーム油などの売買の形をしています。
「ディナール・ハリファの投資を装った公的資金の回収は、容疑者によっていくつかのデジタルプラットフォームでの「オンライン取引」資本として使用され、容疑者の個人的な利益のために使用されました」と彼は言いました。
彼は、GR容疑者が2年後に払込資本を無傷で返還することを約束したと述べた 。しかし、彼は約束を果たさず、彼のお金を投資した社会は決して利益を受け取りませんでした。
容疑者が調達した資金総額は390億ルピアに達し、250人からの506件の取引があったと彼は述べた。2018年に調達された資金は24億ルピア、2019年には181億ルピア、2020年には183億ルピアでした。
容疑者が集めた公的資金390億ルピアのうち、捜査官は50億ルピア相当の不動産と自動車の形で証拠を押収したと彼は説明した。
捜査官は、銀行業に関する1998年法律第10号第46条第1項、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の防止と根絶に関する2010年法律第8号第3条、刑法第372条および第378条でGR容疑者を罠にかけた。
「最高15年の懲役刑の脅迫」と彼は言った。
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