ジャカルタ - 財務省(Kemenkeu)税務総局(DJP)本部の法執行局の調査チームは、脱税とマネーロンダリングの事件の証拠を司法長官事務所(AGO)の検察官に引き渡しました。
DJPのカウンセリング、サービス、広報担当ディレクター、ニールマルドリン・ヌールは、容疑者はRKのイニシャルを持つ男性で、多数の人々にセキュリティサービスを提供する会社の取締役だったと述べた。
「容疑者RKは、税犯罪とマネーロンダリング犯罪の2つの犯罪行為を一度に犯したと強く疑われています」とニールマルドリンは10月28日木曜日の公式声明で述べました。
彼が率いる会社PT LMJを通じて、容疑者RKは納税申告書(SPT)を提出しないことによって集められた税金を故意に預けていないと強く疑われています。
彼はまた、彼の会社の納税申告書に課税対象サービスの提供の一部のみを報告し、彼の会社が徴収した税金の一部についてのみ国庫に税金を支払うことによって徴収された税金の一部を意図的に預け入れませんでした。彼の行動のために、州は最大269億ルピアの損失を被った。
それだけでなく、ニールマルドリンは、容疑者RKがマネーロンダリングの犯罪を犯したと強く疑われていることを明らかにした。
法人税脱税から得た資産を隠したり偽装したりするために、RKはディーラーへの前払いと、彼の会社でもあるPT RMJに代わって観光バスの車両を購入するための資金調達会社への分割払いを通じてお金を使いました。
さらに、RKは脱税による収益を、西ジャワ州デポックの2つのアパートの購入と、西ジャワのボゴールとチアンジュール地域に広がった彼の土地のいくつかの区画で行われた建設のための材料費と人件費の支払いにも使用しました。
ニールマルドリンは、DGTの調査官が、現金6億1,370万ルピア、観光バス8台、アパート2台、土地と建物など、後に州歳入の損失を回収するための担保として使用されるRK容疑者の資産を没収し、ブロックしたと述べた。
彼の租税犯罪の結果、RKは最低6ヶ月から最大6年の懲役刑と、過少に支払われていない税金の2〜4倍の最低罰金を科せられると脅されています。
彼はまた、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する2010年法律第8号の第3条および/または第4条で起訴されました。このマネーロンダリングの罪で、RKは最大20年の懲役刑と最大100億ルピアの罰金を宣告される可能性があります。
検察官に引き渡された後、RK容疑者は裁判プロセスまでジャカルタのチピナン拘置所に拘留された。
DGTはまた、金融活動作業部会(FATF)のメンバーになるというインドネシアのコミットメントの一形態として、マネーロンダリングのケースを明らかにし続ける」とニールマルドリンは述べた。
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