ジャカルタ - 警察市民警察の特別経済犯罪局(Dittipideksus)は、詐欺の疑いと2490億ルピア相当の顧客資金の横領の事件で2人の容疑者を指名しました。二人とも、ISとDZのイニシャルを持つSejahtera Bersama貯蓄貸付協同組合(KSP)のメンバーおよびスーパーバイザーの議長です。
「ISとDZは、2490億ルピア相当の共同貯蓄貸付協同組合のメンバーからの銀行およびマネーロンダリング犯罪またはマネーロンダリング犯罪の疑いがある場合、容疑者として指名されました」と、市民警察の特別経済犯罪局長、ウィスヌ・ヘルマワン准将は、10月5日水曜日に記者団に語った。
2人の男性に対する容疑者の決定は、事件のタイトルの結果に基づいています。捜査官は少なくとも目撃者を尋問し、十分な証拠を集めた。
さらに、調査プロセスでは、調査チームはPPATKと協力して、西ジャワ、中央ジャワ、東ジャワ、バリなどのいくつかの地域でSejahtera BersamaKSPの資金の流れを追跡しました。
その後、一連のマネーロンダリング犯罪に含まれる容疑者の資産はすぐに没収されます。
「管理されているメンバーファンドの総数は6.7兆ルピアに達し、PPATKと協力してこれらの資金の流れを追跡しています」とWhisnu氏は述べています。
参考までに、この事件はインドネシア全土から186,000人の犠牲者になったと疑われている。実際、損失は8兆ルピアに達すると言われています。
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