MEDAN - オンラインギャンブルのボスApin BK別名Jonni別名Ap別名ABKは、マネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為の対象となります。その場合の銀行業務の流れをたどるために、北スマトラ地域警察(Sumut)の捜査官は、金融取引報告分析センター(PPATK)と協力します。
北スマトラ地域警察の広報部長、コンベス・ハディ・ワヒュディは、アピンBKは、北スマトラ州デリ・セルダンのエリート・セマラ・アスリ住宅団地への襲撃の後、オンラインギャンブル事件の容疑者であると判断されたと説明した。
「北スマトラ地域警察はPPATKと協力して、ABKが所有するオンラインギャンブル事件の銀行業務の流れを追跡しました」と、9月23日金曜日、Kombes Hadiは述べた。
北スマトラ島で最大のオンラインギャンブル事件の資金の流れを追跡するために、北スマトラ地域警察の捜査官はPPATKと協力しました。
コンベス・ハディが確認した北スマトラ地域警察は、Apin BKが所有するオンラインギャンブル事件を徹底的に開示し続けた。一連の調査の1つは、彼の銀行フローを追跡することでした。
「これは、TPPU条項の事件への適用に関して行われた一連の調査です」と彼は言いました。
この場合、北スマトラ地域警察はオンラインギャンブル事件の容疑者2人を指名した。第二に、Apin BKはギャンブル場の所有者としてJonniを、オンラインギャンブルオペレーターの責任者として彼の部下のニコ・プラセチアと呼んでいます。
ニコの場合、捜査官は第1段階の事件ファイルを検察庁に転送しました。一方、逃亡者となったアピンBK別名ジョニ。
北スマトラ地域警察はまた、CIDおよびDivhubinterと協力して、レッド通知を発行しました。アピン容疑者に関しては、警察もマネーロンダリングで起訴された。
「私たちは、アピン兄弟がインドネシアに戻り、彼の法的問題を説明し、解決するよう強く求めます」と、コンベス・ハディは述べた。
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