ジャカルタ - 税関は、リアウ諸島のベラキットの海域で最大1兆ルピアの損失を被る可能性のある違法な輸入タバコの密輸に起因するマネーロンダリング犯罪法(TPPU)を明らかにしました。
アスコラニ税関・物品税局長は、2020年10月に税関が関税海作戦を実施したときに事件が明るみに出たと述べた。
「この事件から、調査プロセスが税関によって実施され、最大1兆ルピアの国家歳入の損失を被る可能性がある最大のTPPU事件であると判断された」と、9月23日金曜日、バタムリアウ諸島のアスコラニは述べた。
この事件は、税関の海上パトロール担当者がプラタマモーター帆船(KLM)を取り締まったときに展開されました。内部には、2020年10月にベトナムからリアウ諸島のベラキット海域に持ち込まれた違法輸入ルフマンブランドのタバコの約51,400,000本のスティックが発見されました。
犯人は、海の真ん中(船から船へ)で荷降ろしを行い、スマトラ島の東海岸のいくつかの場所に連れて行く予定のいくつかの高速工芸品(HSC)船に貨物を転送することが知られています。
「違法な輸入タバコの密輸に対してケプリ特別税関地方事務所が実施した調査の結果から、タンジュン・バライ・カリムン地方裁判所とタンジュン・ピナン地方裁判所は、恒久的な法的権限を有する第102条(a)および/または第102条(b)の犯罪行為を犯したとして法的かつ説得力のある有罪が証明された15人の容疑者を決定しました。」とおっしゃいました。
事件処理のフォローアップとして、税関はTPPU税関作業部会を通じて、PPATK(金融取引報告分析センター)、税務総局、検察庁、TNIのBAIS、軍警察、インドネシア軍、その他の関連機関と連携して調査の展開を実施しました。
「その結果、2021年9月、LHDのイニシャルを持つ容疑者は、2019-2020年の期間のマネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する関税法第102条(a)および/または第102条(b)および2010年法律第8号の第3条に違反する犯罪行為を犯したことが証明されたと再び決定されました」と彼はまた言いました。
その後、2022年8月末、インドネシア共和国司法長官事務所は、調査の結果は完了した(P-21)と述べ、LHD容疑者の事件ファイルは、税関によって調査プロセスが実施された最大のTPPU事件であると判断され、国家歳入の潜在的な損失は1兆ルピアに達した。
現在、税関TPPUタスクフォースは、KLMプラタマGT210の1ユニット、車の1ユニット、巨大船HSCの1ユニット38メートルMAN 3x1,800 HPエンジン、HSCの5ユニット、高速ボートの3ユニット、ルピアとシンガポールドルの形で現金の形で証拠を押収することに成功し、商品と現金の合計価値はRp44に達し、60億ルピア。
アスコラニは、彼の党が事件を一般に公開した理由は、税関からの調査プロセスをまだ待っていたからだと述べた。
「だから、それが終わった後、私たちはまだ進行中のものを伝えたくないし、法的確実性がないため、それを言うことしかできません」と彼はまた言いました。
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