ジャカルタ - 市民警察の特別経済犯罪局市民警察は、PT Asli Rancangan Indonesia、Rionald Anggara Soerjanto(RAS)での詐欺と手紙の偽造事件の容疑者の妻であるFenny Natiliaを調査しています。この調査は、マネーロンダリング犯罪(TPPU)を調査するために実施されました。
「RAS容疑者の妻は、詐欺とTPPUの資金の流れに関する情報を求める捜査官の呼びかけに応えるために同席していた」と、国家警察広報課長のコンベス・ヌルル・アジザは、2022年9月9日金曜日の声明で述べた。
フェニー・ナティリアへの尋問は、2022年9月8日木曜日に行われたと言われています。
実際、TPPUを調査するために、捜査官は同じ日にリオナルドの母親に対しても電話をかけた。しかし、遅延の要請により検査は行われなかった。
「一方、RAS容疑者の母親は同席しておらず、来週の日曜日までの延期を求めた」とヌルルは述べた。
それだけにとどまらず、捜査官は2022年9月9日(金)に、リオナルド・スエルジャントの2人の義理の親族の情報を求めることも計画しています。しかし、彼らがそれを満たすかどうかはまだ分かっていません。
調査員は、審査プロセスを経るだけでなく、金融取引アニリシス報告センター(PPATK)と連携し、疑わしい資金の流れを徹底的に調査します。
「マネーロンダリングに関連する調査は、RAS容疑者が犯した詐欺や横領の犯罪行為の収益であると疑われる資金の流れを追跡するために実施されている」と、前出のヌルルは述べた。
リオナルド・アンガラ・スエルジャント(RAS)は、PT Asli Rancangan Indonesiaでの詐欺、手紙の偽造、マネーロンダリングの容疑者として指名されました。現在、リオナルドは拘禁されている。
リオナードの詐欺疑惑は、2018年から2021年にかけていくつかの都市で発生したと言われている。実際、損失額は374億ルピアに達しました。
この不正行為は、2018年から2021年8月にかけてPT Asli RIのオペレーションディレクターを務めていたときに実施されました。その後、使用されたモードは、PT Asli Rancangan Indonesiaの製品のマーケティングに取り組んでいるように見えるエンジニアリング再販業者を生み出しました。
この場合、リオナルドは、刑法第378条、第374条、第263条、またはマネーロンダリング犯罪(TPPU)の防止と根絶に関する2010年法律第8号第3条、第4条、第5条に違反した疑いがあります。
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