Bodong MeMiles投資の主な証人は、資金が流れる場所を知っています

イラスト(ピクサベイ)

ジャカルタ - MeMiles bodong投資ケースはますます明るいスポットを見つけます。警察は、金融規制当局であった重要な証人を発見したと主張しています。

東ジャワ警察署長イルジェン・ルキ・エルマワンは、事件の重要な証人はM.と言われているイニシャルを持つ人物であると言いました、彼は捜査官が彼から情報を掘り続けるためにボドンの投資について多くのことを知っていました。

「イニシャルMの重要な証人がいますが、これは財政的な部分のために多くのことを知っています」と、ルキは1月23日木曜日に東ジャワ警察で言いました。

金融規制当局として、Mは投資ボドンの資金の流れについてすべてを知っていたと言われています。実際、彼はまた、個人的な利益のために使用されるお金の量を知っていて、メンバーに報酬を与えていると言います。

「Mは、お金の出口と参入、そして報酬と個人的な利益や買い物のためにこのお金の出口を知ることがたくさんあります」と、lukiが言いました。

Mからの情報で、メマイルズボドン投資事件の調査はほぼ完了しました。さらに、事件ファイルを解決するプロセスは1月末までに完了すると主張され、その後、高検察庁に引き渡されました。

「私が捜査官から報告を受けた後、それは80パーセントであり、神は喜んで、今月後半に我々はステージ1にこのケースを送ります」と、lukiは結論づけました。

調査プロセスはほぼ完了しましたが、捜査当局はマネーロンダリング犯罪(TPPU)に関連する事件を開発します。考えてみても、まだ知られていないMeMilesの資産はまだたくさんあります。

さらに、容疑者、すなわちカマル・タラチャン、スハンダ、マルティーニ・ルイサ、プリマ・ヘンディカによってMeMiles資産が流される場所を見つけるために、TPPUの開発も行われます。

「現在、チームを作っているLP(警察報告書)がもう1つあり、これはすでに実行されています。だから、これらの未知の資産のために後でTPPUに入れられるでしょう」と、Lukiが言いました。

実際、TPPUの調査では、情報を求められたすべての証人が調査される可能性を閉じるわけではありません。

「すべての(我々が呼んだ証人)は、彼のTPPUの場合に再び呼び出すことができます」と、ルキが言いました。

情報のためだけに、MeMiles投資の開示に関して、警察は1280億Rp1280億、18台の車、2台のオートバイ、数十の電子アイテムおよび他のいくつかの貴重な資産に相当する容疑者からの証拠を押収しました。

しかし、没収された証拠はすべてではないと言われています。なぜなら、アクション中、MeMilesはRp 7500億に達する資金を集めたと言われています。

この場合、警察はいくつかの首都のアーティスト、すなわちエカデリ、マルチェロタヒトーまたはエッロ、ピンカンマンボ、アジイ・ノトネゴロ、タタ・ジャネッタを調べました。さらに、ジュディカ、シティ・バドリア、ムーラン・ジャミーラなど、他にも多くの名前が調べられる。

実際、MeMiles bodongの投資家に絡み合っている人の一人は、スハルト元大統領の孫、アリ・ハリヨ・ウィボボ・ハルジョジュダント(別名アリ・シギット)です。