ジャカルタ - トリサクティ大学マネーロンダリング犯罪学者で専門家のYenti Ganarsihは、警察にフェルディ・サンボの資金の流れを示す図の分布を明らかにするよう求めた。目標は、社会で発展する野生の仮定を避けることです。
Yenti氏は、ファーディ・サンボの資金の流れを示す「皇帝サンボ」図が正しくない場合、作成者は偽のニュースを広めたとして取り締まらなければならないと強調した。
「なぜ反論されない図があるのですか?それは以前だった、これは本当に反論されていない、それが真実でなければ反論はない。何日もの間、それがメディアであることは否定されておらず、私たちは皆、それが起こったと仮定しているからです」と、8月28日日曜日、VOIによって確認されたとき、Yentiは言いました。
「反論するなら、図を作るのを捕まえなさい、なぜならそれは偽のニュースだからだ。実際、もしそれが真実でなければ、それは私たち全員の心を傷つけます、警察時代はそのような問題です、なぜなら警察は警察自体に属しているのではなく、国家予算とコミュニティ資金によって資金を供給されたコミュニティに属しているからです」と彼は続けた。
一方、それが本当にファーディ・サンボの資金フロー図の写真に当てはまるのであれば、元警察署長を罠にかけた犯罪者はたくさんいます。
「これがパターンです、はい、なぜオンラインギャンブラーは有罪になりたいのですか、なぜなら、ビーキングには、はい、ビーキングがあるので、それ自体が、後ですでに独自のルールがあるからです。彼が預金を受け取ったとき、それは彼がすでにTPPUをやったことを意味していたので、最初はTPPUでした」と彼は言いました。
それに基づいて、Yentiはまた、金融取引報告分析センター(PPATK)にフェルディ・サンボの資金の流れを分析するよう依頼しました。TPPU、特に他人のアカウントを使用するモードに関する申し立ての可能性を排除しないためです。
「口座を開設した人々は2000万を支払われ、その数は彼のパックに入っていました。避難所のみ。例えば、「取引は数十億なのか」というOBがあり、なぜ何億もの取引なのか」と彼は言った。
「だから、これらの情報(について)彼らは銀行にある口座を購入している、私はそれが見るべきだと思う。誰かが口座を開設した場合、これはPPATKの義務であり、その牽引力は彼らのプロフィールによらず大きい」と彼は続けた。
したがって、PPATKは、疑惑の資金の流れを動かし、分析するべきだった。結果は、フォローアップのために警察CIDに提出することができます。
「(PPATK)分析して、お金がどこに向かっているのか(知っている)ように。トランザクションのパターンは何ですか?それがどれほど速いか、それがどれほど奇妙であるか。その後、それはCIDに送られ、CIDはそれを開発します」と彼は結論付けました。
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