PPATKが東南アジア諸国に流れるインドネシアのオンラインギャンブル資金の流れを監視

イラスト/アンスプラッシュ

ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)は、インドネシアにおけるオンラインまたはオンラインギャンブルファンドの流れを監視し続けています。

「オンラインギャンブラーは、技術の進歩によって痕跡を排除することに非常に優れています。彼らはしばしば新しいオンラインギャンブルサイトを変えたり、動き回ったり、アカウントを変更したり、オンラインギャンブルの結果を合法的なビジネスと結びつけたりします」とPPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ代表は声明で述べ、8月22日月曜日にAntaraが報告した。

したがって、イワンは、法執行官と地域社会との間の良好な協力の必要性を、オンラインギャンブルおよび土地ギャンブル活動に最も近い存在であると考えています。

PPATKは、オンラインギャンブルに関連する資金の流れに関する多くの財務情報を提供し、同時に調整することで、法執行機関の職員と確かに協力しています。

PPATKのモニタリングから、オンラインギャンブルが示す資金の流れは、タイ、カンボジア、フィリピンなど東南アジア地域のさまざまな国に流れています。このため、PPATKは同国の金融諜報機関と調整している。

これらの国以外にも、オンラインギャンブルが示す資金の流れがタックスヘイブンやタックスヘイブンに流れたと疑われており、年間数百兆ドルにも及ぶ価値を持つ資産を追跡し、本国送還によってインドネシアに持ち帰ることが課題となります。

Ivan氏は、オンラインギャンブル活動は、コミュニティ内のオンラインギャンブルプレーヤーに対する大きな需要のために広く普及しているため、オンラインギャンブルプロバイダーは成長し続け、その活動が法執行機関によって検出された場合、簡単に形を変えられると付け加えました。

一般の人々は、さまざまな形態のオンラインギャンブルに誘惑されないように勧められており、法執行官の公的苦情チャネルおよびPPATKマネーロンダリング苦情を通じて、オンラインギャンブルに関連する重要な情報を提供するために協力することができます。

「有効な情報は、資金の流れを追跡するプロセスをスピードアップします。したがって、インドネシアのオンラインギャンブル活動の肥沃な成長に関与している可能性のあるすべての当事者を明らかにするために、コミュニティの参加が重要です」と彼は言いました。

コミュニティに加えて、イワン氏は、さまざまな関係者との協力は、オンラインギャンブルによって示される多くの電子システム運用の監視と停止における通信情報省の関与など、オンラインおよびランドギャンブルの根絶と防止の成功の鍵でもあると述べた。