ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、元タナ・ブンブ摂政マルダニ・H・マミングに対するマネーロンダリング犯罪(TPPU)の記事を実施する機会を開いた。
KPKのカリオト執行執行担当副官は、この記事を適用する可能性は、金融取引、銀行業務などの形で証拠を備えていることは確かだと述べた。
「可能であれば、TPPUに向かう証拠がある、はい、TPPUに向かっている可能性があります」と、カリオトは8月19日金曜日、南ジャカルタのクニンガンペルサダのKPKレッド&ホワイトハウスで記者団に語った。
それでもKPKは、マルダニを罠にかけた贈収賄疑惑の調査にまず集中することを確実にした。「私たちは根底にある犯罪や述語犯罪を探します」と彼は言いました。
「賄賂が何回、どの側からも起こった回数はどれくらいですか?それはただのPCNですか」と彼は続けた。
同様に、KPKのアリ・フィクリ執行担当報道官代理は、犯罪マネーロンダリング条項の適用は可能であると述べた。さらに、腐敗防止委員会は資産回収を強化している。
「もちろん、企業を含め、TPPUの機会の可能性が存在するかどうかは、MMはそこに行くだろう」とアリは言った。
「資産回収の最適化を最大化するためにKPKによるすべてのケースの処理は、TPPUの記事の使用に加えて、後で交換費用を使用する裁判でなければならないことを保証するためです」と彼は付け加えました。
以前に報じられたように、KPKはマルダニをタナ・ブンブ・リージェンシーの鉱業許可の贈収賄と満足の容疑者として指名した。彼は受取人とされる人物に指名されたが、贈与者、すなわちプロリンド・チプタ・ヌサンタラ(PCN)の管制官であったヘンドリー・ソエティオは死亡した。
彼の死にもかかわらず、KPKは、捜査官がマルダニの入院に関連する証拠を受け取ったことを確認した。彼は2014年から2020年にかけてヘンドリーから金をもらったと考えられている。マルダニが親友や企業を通じて受け取った資金は1,043億ルピアに達したと疑われている。
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