ジャカルタ-検察総長（JPU）は、最高裁判所（MA）でのファトワの処理に満足したとされる事件の証人として、ピナンキ・シルナ・マラサリ弁護士の夫であるベニ・サストラワンの部下を紹介しました。
裁判中、ベニはAKBPナピトゥプルヨギユスフによる外貨両替の要請について証言しました。この証言は、マネーロンダリング（TPPU）の疑いを証明するためのものです。
ベニーは、彼が覚えているように、外貨を交換する要求は、メラワイのドララシアマネーチェンジャーで4-5回行われたと言いました。名目は数千ドルから数万ドルです。
ベニ氏は11月18日水曜日、中央ジャカルタの汚職裁判所での裁判で、「ヨギ氏によると、ピナンキ夫人からSMSまたはWhatsAppを受け取ったため、外貨の両替を依頼された」と述べた。 。
4つの外貨両替では、名目が異なります。額面価格が10,000ルピアの外貨両替が3つあり、米ドルで1つの外貨両替が17,600ルピアです。
その後、交換されたお金はすぐに2つの異なる口座、つまりPinangki SirnaMalasariとPungkiPrimariniの名前に送金されました。
「注文は母親の口座（ピナンキ）への1回の送金です」と彼は言いました
「それで、1つの外貨、1つの封筒がその一部を母親の妹に移すように頼まれました」と彼は続けました。
ベニが思い出すように、外貨両替の結果は現金で与えられました。しかし、彼はそれがいつだったかを正確に思い出すことができませんでした。
ベニは現金をピナンキに直接渡さなかった。彼はそれをスギアルトまたは被告人の元ドライバーに手渡した。
「私は母に直接会ったことはなく、ギト氏（スギアルト）とだけ会った。終わった後、私はパク・ヨギの報告事務所に戻った」と彼は言った。
Pinangki Sirna Malasariは、マネーロンダリングの罪で起訴されました。 62億。このお金は、バリ銀行への請求権の譲渡の場合に彼が投獄されないように、最高裁判所（MA）からのファトワの処理のためにDjokoTjandraによって与えられた合計50万米ドルの頭金です。 。
起訴状では、ピナンキ検察官は337,600米ドルを4,753,829,000ルピアに変更しました。この両替は、資産の出所を汚職から偽装することを目的としたマネーロンダリング犯罪の検察モードと呼ばれます。
「2019年から2020年にかけて、被告は他人の名前、すなわちSugiarto（被告のスタッフ）、Beni Sastrawan（夫のスタッフ）を使用して、総額337,600米ドルの米ドルをルピア通貨に4,753,829,000ルピアに交換しました。 9月23日水曜日、ジャカルタの腐敗裁判所で起訴状を読んだ検察官は、「国家警察のメンバーである被告の）とDede MuryadiSairiは述べた。
検察官は起訴状でベニ・サストラワンを通じた米ドルの交換を検討した。当初、ピナンキ検察官は夫のAKBPナピトゥプルヨギユスフに両替を依頼しました。
「その後、AKBP Napitupulu Yogiは、Beni Sastrawanという名前のスタッフに、Sugiartoという名前の被告のsoporに会い、被告の米ドル通貨を交換するように命じた」と検察官は述べた。
Djoko Tjandraからのお金は、PinangkiがBMWX5を1,753,836,050ルピアで購入するために使用されました。米国のアパートの家賃は412,705,554ルピアでした。また、米国の美容師の支払いにも使用されます。
「被告は2019年12月16日に米国の美容医師に419,430ルピアを支払った」と検察官は述べた。
その後、Djoko Tjandraからのお金は、在宅医師の支払い、クレジットカードの支払い、DarmawangsaEssenceのアパートの賃貸料の支払いに使用されます。
彼の行動に対して、ピナンキはマネーロンダリングの犯罪の防止と根絶に関する2010年法律第8条の第3条で起訴されました。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
