ジャカルタ - 警察CIDは、アクシ・セパット・タンガップ(ACT)慈善財団に属する10の「シェル」企業を発見しました。同社は寄付金を不正に流用するために使用されたと伝えられている。
「はい(10のシェル会社、編)」と、国家警察市民警察の特殊経済犯罪局長、ウィスヌ・ヘルマワン准将は、7月26日火曜日に記者団に語った。
10社のシェル企業には、PT Sejahtera Mandiri Indotama、PT Global Wakaf Corpora、PT Insan Madani Investama、PT Global Itqon Semestaが含まれます。
一方、他の企業はPT Global Wakaf Corporaの派生企業です。たとえば、PT Trihamas Finance Syariah、PT Hidro Perdana Retalindo、PT Agro Waqf Corpora、PT Trading Waqf Corpora、PT Digital Waqf Ventura、PT Media Philanthropy Globalなどです。
しかし、ウィスヌ氏は、各企業の役割をまだ模索していると述べた。これまでに、得られた情報から、同社は慈善事業に従事しています。
「それはまだ一つずつ探求されています、辛抱強く待ってください」とWhisnuは言いました。
アヒューディンとイブン・ハジャールは、援助資金の不正流用疑惑の容疑者として指名された。彼らはACTの元大統領です。
その後、捜査官は他の2人のACT職員を容疑者として指名した。彼らはACT管理委員会のメンバーとしてイニシャルHとNIAを持っています。
彼らはACTが受け取った寄付金を故意に差し引いた。実際、その金額は寄付金の30%に達します。
この場合、被疑者は刑法第372条及び第374条、ITE法第45a条第1項、第28条第1項に基づき起訴された。
次に、財団に関する2004年法律第28号第70条第1項および第2項第5条。TPPUの第3条、4条、第5条、刑法第55条第56条、懲役20年の脅迫も同様です。
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