KPK、マルダニ・マミング事件でマネーロンダリング疑惑を調査する機会を開設

タナ・ブンブ・マルダニ・H・マミングの元摂政。(ヒプミドック)

ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、元タナ・ブンブ摂政マルダニ・H・マミングを罠にかけた贈収賄と満足の疑いのある事件で、マネーロンダリング犯罪の疑いを調査する機会を開きます。

さらに、多くの企業がペリシンをNahdlatul Ulama Executive Board(PBNU)の財務総長に与えました。

「会社を通じた資金の流れに関する十分な証拠があり、同社が汚職からの資金を収容する手段としてのみ使用または確立されていることが分かっているのであれば、TPPUによって間違いなく打撃を受けるでしょう」とKPKレッド&ホワイトハウス、南ジャカルタのクニンガンペルサダ、7月21日木曜日。

アレクサンダーは、会社の設立は、しばしばマネーロンダリングの犯罪モードです。彼によると、多くの汚職俳優は、彼が設立したビジネスは正当な結果から来たと言います。

実際、事業の設立は、実際にはお金の流れを曖昧にすることを目指していたのかもしれません。南カリマンタン州タナブンブで贈収賄疑惑と鉱業許可証(IUP)の満足の可能性を実現できるように。

「あたかもそのお金が犯罪行為の収益から出ているかのように、それが事業活動の結果であるかのように会社に入るならば、それはとてもビジネスです」と彼は言いました。

アレクサンダーはマルダニの会社が調査されることを保証した。KPKは行動を起こす準備ができています。「私たちはそれに入るつもりです」と彼は言いました。

KPKによると、マルダニ・マミングは、さまざまな鉱業会社から1040億インドルを受け取ったと伝えられており、許可証を滑らかにしたという。彼がまだ摂政として奉仕している間に受け入れられました。

ペリシンを与える企業の1つはPT PCNです。この会社は、マルダニが別の会社を設立するのにも役立ちました。

以前、マルダニ・マミングは、南カリマンタン州バンジャルマシン(カルセル)のティピコール裁判所で開かれたタナ・ブンブ・リージェンシーの鉱業事業許可(IUP)の贈収賄疑惑の裁判で890億ルピアを受け取ったと言われている。

この主張は、プロリンド・チプタ・ヌサンタラ元社長(PCN)の弟、クリスチャン・ソエティオによって伝えられた。当時、クリスチャンは、PT Permata Abadi Raya(PAR)とPT Trans Surya Perkasa(TSP)を通じて、タナ・ブンブ・マルダニ・H・マミングの元摂政への資金の流れを知っていたことを認めました。

送金は2014年から行われています。数千億ルピアの金額は、PT PCNの財務諸表に基づいて引用された金額と呼ばれます。