ジャカルタ - PT銀行メイバンク・インドネシアTbkの弁護士ホットマン・パリ・フタパは、eスポーツアスリートの顧客ウィンダ・ルナルディまたはウィンダ・アールと母親のフロレタに属する貯蓄の残高が失われたとIDR228億に達した。
ホットマンは、ウィンダアール事件でいくつかの奇妙なことが見つかったと言いました。まず、ウィンダ・ルナルディの名前の貯蓄簿とATMカードは、顧客によって保持されているのではなく、シプリル支店長のイニサルAによって保持されています。
「だから、先の情報から、容疑者の自白に基づいて貯蓄帳とATM、保持しているのは容疑者です。なぜこれが開かれたのですか?これは他の銀行強盗事件とは異なるからです。「これは別のケースです」と、彼は11月9日月曜日の記者会見で言いました。
しかし、ホットマンは、国家反貿易メイバンクのアンドリコの頭に基づいて、ウィンダは貯蓄帳簿とATMの引き渡しに署名したと言いました。それでも、ウィンダはそれを取ったことはありません。
「問題は、お金の所有者として、なぜあなたの通帳とATMを他の人の手に委ねったのですか?それが捜査官が現在調査しているものです」と、彼は説明しました。
その後、ホットマンはウィンダ・アールが経験した事件で別の奇妙な点、すなわち貯蓄に対する利息がメイバンクからメイバンクの口座に支払われなかったことを認めた。しかし、Aの個人的なBCA銀行口座からウィンダの両親の個人口座まで。
さらに、ホットマンは、ウィンダに約束された利子協定に基づいて、それは7%であると言いました。2014年10月27日から2016年までの合計期間で、支払われた利息はIDR 12億です。しかし、ウィンダはRp.576百万を受け取りました。
「転送されたのはRp.576万です。「抗議はなかった」と彼は言った。
そこで止まらなかったホットマンはまた、プルデンシャルの保険契約の支払いを目的とした疑いAによってRp.60億に達する資金の流れという別の不規則性を発見しました。
しかし、1ヶ月以内にIDR 48億ドル相当のハーマン・グナルディの名の下にウィンダの父親の口座に入った資金の流れがありました。資金の流れは、口座の突然変異トレースに基づいて知られています。
「誰が関与したのか正確には分かりません。私たちは今日まで非難しませんが、唯一のA。しかし、この奇妙さを見て、あなたは通常のロジックを使用する人間が尋ねるかどうか」と、彼が言いました。
メディアの乗組員がマネーロンダリング事件の兆候があるかどうかを尋ねると、ホットマンは実際に刑事捜査局に、より深い調査を行い、誰が資金の流れを受け取ったか調査するよう求めました。
ホットマンは、見つかった奇妙さに基づいて、彼はこの事件が1人しか関与しない普通の強盗事件ではないと考えたが、他にも様々な当事者が関与していると疑われたと述べた。
「銀行が銀行の中にあるという兆候があり、それは誰もがこのお金を受け取るべきものです」と、彼が説明しました。
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