ジャカルタ - バレクリム・ポリの特別経済犯罪総局(ディッティピデクス)の捜査官は、容疑者のマリア・ポーリン・ルモワを証拠と共にDKIジャカルタ高等検察庁(Kejati)に委任した。マリアは、架空の信用状(L / C)モードを持つ銀行強盗事件の容疑者です。
「今日のフェーズ2では、10.00 WIBがDKIジャカルタ高等検察庁(Kejati)に委任されました」と、11月6日(金曜日)にヘルミー・サンティカ准将のダートティピデクス・バレスクリム・ポリは述べています。
代表団は、調査ファイルが正式かつ実質的に調査検察官によって完了したと宣言された後に行われた。だから、17年間逃亡者だった女性はすぐに裁かされます。
「架空のL / C事件は検察官によって完全に宣言され、バレスクリムはそれを委任しました」と、彼が言いました。
マリア・ポーリン・ルモワは、2019年7月16日にセルビアのニコラ・テスラ国際空港でNCBインターポールセルビアに逮捕されました。彼女はインドネシア政府からの逃亡者です。これは、彼が架空の信用状(L / C)モードを使用して銀行BNIケバヨランバル支店で現金強盗事件の容疑者であるためです。
2002年10月から2003年7月までの間に、銀行BNIは現在の為替レートに基づいて1億3600万米ドルと5600万ユーロまたはRp 1.7兆に相当する損失を被った。この金額は、マリア・ポーリン・ルモワとエイドリアン・ワトルントゥが所有するPTグラマリンド・グループからの融資です。
BNI銀行は疑いを感じ始めました。なぜなら、名目が大きいために非常に難しいはずの借入プロセスは非常に簡単に実行されるからです。PTグラマリンドグループは、ローン申請がまだドバイ銀行ケニア株式会社、ロスバンクスイス、中東銀行ケニア株式会社、ウォールストリートバンキング社からのL / C保証と合意したため、銀行BNIの悪徳な従業員によって支援された疑いがあります。
また、保証人となった銀行の一部は、銀行BNIの通信銀行ではありませんでした。この疑惑は2003年6月に強くなった。BNIはPTグラマリンドグループの金融取引を調査した。その結果、同社は輸出を行わなかったか、融資プロセス中に報告されたものに従っていませんでした。
ついにBNIは架空のL/Cを国家警察本部に報告した。しかし、マリア・ポーリン・ルモワは2003年9月か1ヶ月前にシンガポールに行ってインドネシアを去った。
調査の結果から、女性は2009年にオランダに頻繁に行き、しばしばシンガポールに行ったり来たりしていたことが判明した。実際、マリアは1979年以来オランダ国民として知られています。したがって、インドネシア政府は、2010年と2014年に正確に言えば、オランダ政府への引き渡しを2回申請しようとしました。
しかし、オランダ政府はこの要求を拒否した。代わりに、マリア・ポーリン・ルモワがオランダで試されるオプションを提供します。2004年に発表されたインターポールの赤い通知によると、女性は最終的に2019年7月16日に逮捕された。
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