ジャカルタ - 警察CIDは、インドネシアのアスリ・ランカンガン州で、地位の横領、手紙の偽造、マネーロンダリングの疑いのある刑事事件をまだ調査中です。現在、本件の状況は捜査段階に達しています。
「その後、インドネシアのアスリ・ランカンガン警察の事件に関連して、現在、捜査官は、PTアスリ・ランカンガン・インドネシアでの手紙の偽造とマネーロンダリングの立場で横領詐欺の犯罪行為の疑いをいまだに深めています」と、警察広報課のカロ・ペンマス准将アフマド・ラマダンは7月8日金曜日に記者団に語った。
ラマダン大統領は、現在のプロセスでは、捜査官が専門家の情報を求めていると続けた。その後、リオナルド・アンガラ・スエルジャントまたはリオを報告された証人として調べてください。
前出のラマダン局長は、「捜査官は、専門家証人だけでなく、いまだに目撃者も調査している」と指摘する。
一方、PT Asli Rancangan Indonesiaは、E-KYC(電子的顧客を知る)クラスター内の金融サービス庁(IKD OJK)のデジタル金融イノベーションを組織する会社です。これは、OJKが発行した2020年6月21日付のレター番号S-168/MS.72/2020に基づいています。
そして、この事件を調査する根拠は、2022年2月14日付のLP / B / 0081 / II / 2022 / SPKT / Police Civic Policeという番号の警察報告書です。
リオナルド・アンガラ・スールジャントは、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の防止と根絶に関する刑法第378条、第374条、第263条、または2010年法律第8号第3条、第4条、第5条に規定された犯罪行為を犯した疑いがあります。
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